深圳市索菱实业股份有限公司
章程修改对照表
（2017年3月修改）
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第五条 公司住所为：广东省深圳市宝安区观 第五条 公司住所为：广东省深圳市南山区粤海街
澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋；邮政编 道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B
码：518000。 座）28楼；邮政编码：518000。
第一百一十三条 应由董事会批准的交易事项 第一百一十三条 应由董事会批准的交易事项如
如下： 下：
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经
总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占 审计总资产的20%以上，但交易涉及的资产总额
公司最近一期经审计总资产的50%以上的或 占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公
公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大 期经审计总资产30%的，还应提交
股东大会审议；
会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
值和评估值的，以较高者作为计算数据。 的，以较高者作为计算数据。
交易标的(如
股权)在最近一个会计年度相关的 （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度
营业收入占公司最近一个会计年度经审计主 相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经
营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1,000 审计主营业务收入的比例低于50%，或绝对金额
万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年在5,000万元以下；但交易标的（如股权）在最近
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额 计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对
超过5,000万元的，还应提交股东大会审议； 金额超过5,000万元，董事会审议后还应当提交股
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 东大会审议批准；
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但 关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 的比例低于50%，或绝对金额在500万元以下；
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
润的50%以上，且绝对金额超过500 万元的，的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
还应提交股东大会审议； 的50%以上，且绝对金额超过500万元，董事会
交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 审议后还应当提交股东大会审议批准；
最近一期经审计
净资产的10%以上，且绝对金（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
额超过1,000 万元；但交易的成交金额（含承 司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝
担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 对金额在5,000万元以下；但交易的成交金额（含
的50%以上，且绝对金额超过5,000 万元的， 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
还应提交股东大会审议； 的50%以上，且绝对金额超过5000万元，董事会
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 审议后还应当提交股东大会审议批准；
审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计 审计净利润的比例低于50%，或绝对金额在500
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超 万元以下；但交易产生的利润占公司最近一个会
过500万元的，还应提交股东大会审议； 计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
上市公司为关联人提供担保的，不论数额大 过500万元，董事会审议后还应当提交股东大会
小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议批准；
审议； （六）上市公司为关联人提供担保的，不论数额大
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
对值计算； 议；
董事会可授权董事长决定成交金额（含承担债 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 值计算。
20%以下的交易，该项授权的决议应经全体董 董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制
事一致同意，并明确授权期限，最长不得超过 度，即除本章程另有规定外， 董事长具有对上述
十二个月。 董事会决策权限内的单项金额不超过公司最近一
期经审计净资产值百分之十五的相关事项的决定
权（但风险投资、委托理财和非主营业务权益性
投资除外），并应在事后向董事会报告；董事长具
有对除了风险投资以外的投资金额在1,000万元
以下（不含本数）的非主营业务权益性投资的决
定权，并应在事后向董事会报告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2017年3月8日
