证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-07 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-27），公司第七届董事会已于2016年4月7日任期届满。公司于2016年4月6日发布了《关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号： 2016-18）。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第八届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由9名董事组成，其 中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 1、非独立董事候选人由公司董事会、连续180日以上单独或者 合并持有公司已发行股份3％以上的股东提名； 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人 1、独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名； 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人自本公告发布之日起至2017年3月13日中午12:00 以前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时间截止后，公司不再接收股东的董事候选人推荐)； （二）上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。 （三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 （四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 （五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核。 （六）在新一届董事会就任前，第七届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的； 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的； 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件： 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的资格； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件； 3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书； 5、《公司章程》规定的其他条件； 6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人： （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属（包括父母、配偶、年满18周岁的子女）、主要社会关系（兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶）； （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （5）为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （6）公司章程规定的其他人员； （7）中国证监会认定的其他人员。 六、推荐人应提供的相关材料文件 （一）推荐人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）； 2、董事候选人学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）； 3、董事候选人身份证明复印件（原件备查）； 4、董事候选人声明及承诺； 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。 （二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、如推荐人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如推荐人为公司法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）； 3、股票账户卡复印件(原件备查)； 4、本公告发布之日的持股凭证。 （三）推荐人向公司董事会提名董事候选人的方式如下： 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式； 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年3月13日12： 00前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号四层 联系部门：证券事务部 联系电话：028－85913967 028－85293300（转8101） 联系人：沈青峰 邮政编码：610054 特此公告。 附件：成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会候选人推荐表成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017年3月8日 附件： 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会董事候选人推荐表 推荐人 联系电话 证券账户 持股数量 推荐的候 选人类别 □ 非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”） 推荐的候选人信息 姓名 出生日期 性别 电话 身份证号码 电子邮箱 任职资格（是/ 否符合本公告 □是□否（请在“是”或“否”前打“√”） 规定的条件） （可附页） 简历 （包括学历、职 称、详细工作履 历、兼职情况 等） （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 其他说明（如 持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚 有） 和证券交易所惩戒等。） 推荐人： （盖章/签名） 年 月 日