股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-03 新疆国际实业股份有限公司 关于公司贷款及以子公司资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司贷款及资产抵押概述 公司在乌鲁木齐银行合计1.5亿元贷款将到期归还，根据公司经 营需要，2017 年公司决定在乌鲁木齐银行继续申请流动资金贷款， 总额不超过人民币2亿元，子公司北京中昊泰睿投资有限公司(以下 简称：“中昊泰睿”)以其持有的不超过3300万股北京银行股权为上 述贷款进行质押担保，新疆中油化工集团有限公司(以下简称：“中油化工”)以部分房产、土地进行抵押。 截至2015年12月31日，公司经审计的合并总资产294,899.55 万元，归属于上市公司股东的净资产 216,400.34 万元，2015年实 现营业收入67,996.89万元，实现净利润6007.41万元。截止2016 年9月30日，公司合并总资产298,553.17万元，归属于上市公司 股东的净资产 217,766.96万元，2016年 1-9月实现营业收入 16,339.67万元，实现净利润2854.75万元。 上述事项不涉及关联交易，上述事项在公司董事会议事范围内，不需提交公司股东大会审议。 二、合同主要内容 公司拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署借款合同，借款总额不超过20000万元，初步约定年利率约为4.785%，期限1年。 中油化工和中昊泰睿拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署抵押合同和质押合同，合同主要内容：中油化工以其所拥有的位于乌鲁木齐市头屯河区头屯河农场青年队办公楼及该区部分土地为公司上述贷款提供抵押保证；中昊泰睿以其持有的北京银行3300万股股票，为公司上述贷款提供质押保证。上述合同尚待银行最终确认。 三、董事会意见 公司根据经营需要向银行申请上述贷款，本次贷款可补充公司流动资金，有利于公司经营发展，同意以上述两家子公司部分资产进行担保。 四、担保总额情况 截至目前，公司实际担保余额为41,697万元（其中对控股子公 司担保11,000万元，子公司之间担保1020万元，子公司为本公司担 保29,677万元。 担保总额占公司最近一期经审计的公司 2015年净资产的 19.27%，占总资产的14.14%。 本议案在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司本次董事会审议通过即可实施。 授权经营层办理合同签署相关事宜。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年3月10日