股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-02 新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月9日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”） 以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次临时会议，至2017年3月 9 日，公司收到了9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、 李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，审议通过如下决议： 审议通过《关于公司贷款及以子公司资产抵押的的议案》，同意公司在乌鲁木齐银行沙依巴克区支行申请流动资金贷款，总额不超过人民币贰亿元，以北京中昊泰睿投资有限公司持有不超过3300万股北京银行股权进行质押、以新疆中油化工集团有限公司部分房产、土地抵押担保。 该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年3月10日