证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： 2017-032 欣旺达电子股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子公司2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年公司及控股子公司与关联方深圳市欣美达科技有限公司（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过5000万元。2016年度公司与关联方欣美达累计发生交易金额为1,692.34万元。 2017年 3月 8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审 议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事 已经事前认可并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与欣美达存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 2016年度公司与欣美达的日常关联交易具体情况如下： 预计2017年总 关联交易定 2016年总额 关联方 关联交易内容 额（单位：万 价方式 （单位：万元） 元） 采购商标贴纸、杜邦 欣美达 市场定价 1,692.10 纸、胶纸等材料 5000 欣美达 检测服务 市场定价 0.24 二、关联人基本情况及关联关系 1、深圳市欣美达科技有限公司 注册资本：150万元人民币 经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。 注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4楼。 法定代表人：王美容 与上市公司关联关系:欣美达法定代表人、执行董事王美容是欣旺达控股股东、实际控制人王明旺、王威的亲属。 三、关联交易主要内容 关联交易定 2016年总额 预计2017年总额 关联方 关联交易内容 价方式 （单位：万元）（单位：万元） 采购商标贴纸、杜邦 欣美达 市场定价 1,692.10 纸、胶纸等材料 5000 欣美达 检测服务 市场定价 0.24 四、交易的定价政策和依据 公司与欣美达发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。 （二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 六、独立董事及中介机构意见 （一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见 公司独立董事在公司第三届董事会第二十七次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。 公司独立董事针对公司2016年度日常关联交易发表了独立意见，认为： 1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营； 2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形； 3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定； 4、独立董事同意该关联交易事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届监事会第二十三次会议决议； 3、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2017年3月10日