证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-014 深圳文科园林股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 预计2017年度深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）提供担保的日常关联交易。 2017年3月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。 （二）预计2017年度关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易 交易方 关联方 预计2017年 占同类业 类别 签订合同金额 发生金额 务比例 （%） 受租关联 创景园艺 李从文、赵文凤 14,918.60元 131,267.40元 1.96% 方房屋 /月 公司 李从文、赵文凤 58,976元/月 736,290元 10.97% 向关联方 公司 泽广投资 7,800元/月 93,600元 14.36% 出租房屋 接受关联 李从文、赵文凤 350,000,000元 12% 方对公司 公司 万润实业 不超过60亿 2,440,000,000元 85% 借款的担 创景园艺 元 80,000,000元 3% 保 二、关联人介绍和关联关系 （一）李从文、赵文凤夫妇 李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事兼副总经理，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。 （二）深圳市泽广投资有限公司 1.基本情况 成立时间：2010年6月2日 注册资本：600万元 注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618 法定代表人：杨勇 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。 2.与本公司的关联关系 泽广投资为公司之员工持股公司。 3.财务数据 截止2016年12月31日，泽广投资总资产为636.33万元，净资产610.58万 元；2016年度实现营业收入0元，净利润107.38万元,以上数据未经审计。 （三）深圳市万润实业有限公司 1.基本情况 成立时间：2003年7月29日 营业执照注册号：440301103687026 注册资本：2,000万元 注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室 法定代表人：赵文凤 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务 2.与本公司的关联关系 万润实业为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。 3. 财务数据 截止2016年12月31日，万润实业总资产为31,517万元，净资产21,453万 元；2016年度实现营业收入0元，净利润2,451.79万元,以上数据未经审计。 （四）东莞市创景园艺绿化有限公司 1.基本情况 成立时间：1999年8月9日 注册号：441900000165996 注册资本：1,050万元 实收资本：1,050万元 注册地和生产经营地：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房 法定代表人：廖大俊 经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务 2.与本公司的关联关系 创景园艺为公司全资子公司。 3. 财务数据 截止2016年12月31日，创景园艺总资产为6,109.62万元，净资产1,218.80万元；2016年度实现营业收入4,470.89万元，净利润 308.67万元。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和交易价格 上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 1．关联租赁签署协议情况 公司与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2017年度，公司全资子公司创景园艺与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署,存续至2019年度。 2.关联担保协议情况 公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。 五、独立董事意见 （一）独立董事事前认可意见：2017年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，董事李从文、赵文凤为关联董事，需回避表决。 （二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2017年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁和关联担保，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。 六、备查文件 1.《第二届董事会第二十五次会议决议》 2.《独立董事对相关事项的事前认可意见》 3.《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》特此公告 深圳文科园林股份有限公司董事会 二�一七年三月九日