证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-005 广西五洲交通股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2017年3月9日上午9:00在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开。会议通知于2017年2月27日发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事9人，分别是梁君、张毅、韩钢、黄新颜、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事，郑海军、杨旭东、周异助董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托梁君、韩钢、黄新颜董事代为出席会议并进行表决。公司6名监事、1名其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1、审议公司关于计提大额资产减值准备的议案 公司本期对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计14,977.48万元，减 少2016年度合并报表利润总额为14,977.48万元。 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 2、审议公司2016年度财务决算报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 3、审议公司2016年年度报告及其摘要 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 4、审议公司2016年度内部控制评价报告的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 5、审议公司2016年度内部控制审计报告的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 6、审议公司2016年度董事会工作报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 7、审议公司2016年度总经理工作报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 8、审议公司2016年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并报表净利润 为1.91亿元，归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，实现每股收益0.27 元。母公司2016年度实现净利润1.93亿元，计提10%法定盈余公积金0.19亿 元，加上未分配利润年初余额13.27亿元，可供分配的利润年末余额为15.01 亿元。 经研究，拟定2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日总股 本833,801,532股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配 0.67亿元，剩余未分配利润14.34亿元结转以后年度。 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 9、审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2016年度经营绩效评估 考核的报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 10、审议公司董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 11、审议公司董事会提名委员会2016年度履职情况报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 12、审议公司董事会预算管理委员会2016年度履职情况报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 13、审议公司董事会战略委员会2016年度履职情况报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 14、审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况汇总报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 15、审议公司独立董事2016年度述职报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 16、审议公司2017年度经营计划的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 17、审议公司2017年度日常关联交易预计的议案 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联方董事周异助、黄新颜、 杨旭东董事回避表决。 本议案需提请公司股东大会审议。 18、审议公司2017年度财务预算报告 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 19、审议公司2017年度日常流动资金贷款的议案 结合公司实际经营需求，公司拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、广西农村信用社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、国家开发银行、交通银行、邮政储蓄银行、北部湾银行、汇丰银行等金融机构在2017年度申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过15亿元（含15亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 20、审议公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 21、审议南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资6亿元的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 22、审议公司为南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资6亿元提供担保 的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 23、关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 24、审议公司“十三五”战略规划报告的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 25、关于召开公司2016年度股东大会的议案 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 公司关于召开2016年年度股东大会的通知另行公告 特此公告 广西五洲交通股份有限公司董事会 2017年3月10日