证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-017 深圳兆日科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 会议召集人：公司董事会 （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （3） 会议召开时间： 现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午14时； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2017年3月8日15:00至2017年3月9日 15:00的任意时间。 （4） 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605 （5） 会议主持人：董事长魏恺言先生 （6） 会议的通知：公司于 2017年 2月 21 日在证监会指定信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-014） （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份84,486,229股，占上市公司总 股份的25.1447％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份84,412,229股， 占上市公司总股份的25.1227％。通过网络投票的股东4人，代表股份74,000股， 占上市公司总股份的0.0220％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份76,400股，占上市公司总股份 的0.0227％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,400股，占上市公司 总股份的0.0007％。通过网络投票的股东4人，代表股份74,000股，占上市公 司总股份的0.0220％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等相关人士列席了本次会议。 二、议案审议情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于选举钱晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况： 同意84,443,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对42,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,600 股，占出席会议中小股东所持股份的43.9791％；反对 42,800 股，占出席会议中小股东所持股份的56.0209％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师事务所唐都远律师、黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2017年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2017年第一次 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017年3月9日