证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-006 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年3月8日在公司会议室召开，本会议通知已于2017年2月22日发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于2016年度总经理工作报告的议案》； 审议认为该报告真实、客观地反映了2016年度经营管理层有效执行了董事 会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 审议通过议案二《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 在本次会议上，独立董事李黑虎、刘勇、王剑飞提交了《2016 年度独立董 事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 审议通过议案三《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》； 公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 审议通过议案四《关于2016年度利润分配预案的议案》； 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2016年 度股东大会审议。 审议通过议案五《关于2016年度决算报告的议案》； 公司实现营业收入181,769.50万元，比上年同期增长41.50%；实现营业利 润26,672.91万元，比上年同期增长88.48%；实现利润总额27,070.39万元，比 上年同期增长85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润23,207.12万元，比上 年同期增长83.40%；基本每股收益为0.6200元，比上年同期上升58.97%,是公 司利润增长所致；公司净资产收益率 17.40%，比上年同期上升了3.59%。具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会 审议。 审议通过议案六《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 公司《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见,本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 审议通过议案七《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》； 公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大 会审议。 审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大 会审议。 审议通过议案十《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大 会审议。 审议通过议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大 会审议。 审议通过议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大 会审议。 审议通过议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大 会审议。 审议通过议案十四《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。 审议通过议案十五《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。 审议通过议案十六《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。 审议通过议案十七《关于提前召开2016年度股东大会的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 二、备查文件 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议2、深交所要求的其他文件 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2017年3月8日