康佳集团股份有限公司独立董事 关于高级管理人员换届的独立董事意见 康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十六次会议审议了关于高级管理人员换届的议案。会议决定康佳集团聘任新一届高级管理人员。根据董事局提名委员会的提名，经董事局会议研究，决定聘请周彬先生为公司总裁，聘请何建军先生、李宏韬先生、杨波先生、曹士平先生和孙清岩先生为公司副总裁，聘请李春雷先生为公司财务总监，聘请吴勇军先生为公司董事局秘书，任期均为三年；不再聘请刘凤喜先生为公司代理总裁，不再聘请黄仲添先生和林洪藩先生为公司副总裁，不再聘请徐有山先生为公司代理财务总监。 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，作为独立董事，我们对以上高级管理人员换届的议案发表以下独立意见： 上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。周彬先生、何建军、李宏韬先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生、李春雷先生、吴勇军先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 独立董事 二�一七年三月十日