变更会计师事务所的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-020 北方国际合作股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于变更会计师事务所的情况 公司于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《公 司续聘会计师事务所》的议案，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2016年度审计服务机构。 近日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国财政部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]3号），要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务。中国证监会于2017年1月6日第二次对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂停承接新的证券业务。为此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。 鉴于上述情况，为确保公司2016年度审计工作正常进行，经公司董事会审 计与风险管理委员会提议，董事会同意将公司聘请的2016年度审计服务机构由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 服务范围包括年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定98万元人民币。 二、拟聘会计师事务所概况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年，前身为北京会计师事 务所。现有员工超过4,000人，其中注册会计师超过1,000人，合伙人人数近200 人，全国会计领军人才23人，军工涉密执业人员21人，目前拥有包括香港特别 行政区在内的23个分支机构，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税 务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。 变更会计师事务所的公告 经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持； 2、公司审计与风险管理委员会通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计服务机构； 3、公司于2017年3月10日召开六届二十七次董事会审议通过了《变更会 计师事务所》的议案，同意公司将2016年度审计机构由瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，股东大会时间另行通知。 四、独立董事独立意见 公司独立董事就公司变更会计师事务所发表独立意见如下： 1、经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 2、此次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。 3、同意将公司2016年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变 更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、六届二十七次董事会决议； 变更会计师事务所的公告 2、独立董事意见。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年三月十日