证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-018 杭州天目山药业股份有限公司 关于参股公司同比减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易简要内容：上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）原注 册资本11,430.8397万元，将减至3,000.0000万元。本次减资完成后，上海领 汇股东的原有持股比例不变。杭州天目山药业股份有限公司在本次减资前出资额为665.5万元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 一、交易概述 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）于 2017年 3月10日召开临时股东会，将原注册资本 11,430.8397万元减至3,000.0000 万元。本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，公司在本次减资前出资额为665.5万元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。 鉴于公司董事吴建刚先生在上海领汇担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，上海领汇为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 二、交易标的基本情况 公司名称：上海领汇创业投资有限公司 住所：上海市徐汇区肇嘉浜路446弄1号507B室 法定代表人：张义才 营业执照注册号：91310104667777184U 成立日期：2007年10月17日 经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海领汇近两年的财务指标如下： 2015年总资产50,655.0575万元，净资产41,668.2963万元， 营业收入0，净利润-201.6680万元；2016年总资产15,731.9581万 元，净资产14,973.1567万元，营业收入0，净利润19,307.3721万 元（未经审计）。 三、减资内容 上海领汇于2017年3月10日召开临时股东会，将原注册资本 11,430.8397 万元减至3,000.0000万元。本次减资完成后，上海领 汇股东的原有持股比例不变，公司在本次减资前出资额为 665.5万 元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。 四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见 公司于2017年3月10日以通讯方式召开第九届董事会第二十七 次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参 股公司上海领汇创业投资有限公司同比减资的议案》，关联董事吴建刚回避表决。 独立董事事前审核及独立意见如下：上海领汇为公司参股公司，上海领汇股东会将原注册资本11,430.8397万元减至3,000.0000万元，本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易决策程序合法、有效。我们同意此次减资行为。 五、本次减资对公司的影响 因上海领汇已进入清算期，本次减资后，公司出资额变更为 174.66万元，出资比例仍为5.82%，本次交易不会对公司的持续经营 产生不良影响。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议； 2、独立董事事前审核意见及独立意见。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年3月11日