证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-017 深圳劲嘉集团股份有限公司 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第五届董事会2017年第一次会议通知于2017年3月3日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年3月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举乔鲁予先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 乔鲁予先生简历详见附件。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公 司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 为完善公司法人治理结构，公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下： 1、董事会战略委员会组成：非独立董事为乔鲁予、侯旭东、张明义、李晓华，独立董事为王艳梅，战略委员会召集人为乔鲁予； 2、董事会审计委员会组成：非独立董事为龙隆，独立董事为孙进山、王艳第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第1页共10页梅，审计委员会召集人为孙进山； 3、董事会提名委员会组成：非独立董事为张明义，独立董事为于秀峰、孙进山，提名委员会召集人为于秀峰； 4、董事会薪酬与考核委员会组成：非独立董事为侯旭东，独立董事为王艳梅、于秀峰，薪酬与考核委员会召集人为王艳梅； 董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。 以上专门委员会委员的简历详见附件。 三、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》，关联董事侯旭东回避表决。 经公司董事长提名，聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。 总经理侯旭东先生实行年薪制，总薪酬为1,380,000元。年薪分为两部分， 一部分为基本年薪，共720,000元，按月平均发放，月工资60,000元；另一部分 为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，业绩奖金660,000元。 侯旭东先生的简历详见附件。 四、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，关联董事李晓华回避表决。 经公司董事长提名，聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。 董事会秘书李晓华女士实行年薪制，总薪酬为615,000元。年薪分为两部分， 一部分为基本年薪，共330,000元，按月平均发放，月工资27,500元；另一部分 为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，业绩奖金285,000元。 公司董事会秘书李晓华女士的联系方式如下： 电话：0755-86708116 传真：0755-26498899 电子邮箱：jjcp@jinjia.com 通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第2页共10页 李晓华女士的简历详见附件。 五、7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，关联董事张明义、李德华回避表决。 经公司总经理提名，聘任张明义先生为公司常务副总经理、李德华先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。 常务副总经理张明义先生实行年薪制，总薪酬为900,000元。年薪分为两部 分，一部分为基本年薪，共480,000元，按月平均发放，月工资40,000元；另一 部分为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，业绩奖金420,000元。 副总经理李德华先生实行年薪制，总薪酬为1,320,000元。年薪分为两部分，一部分为基本年薪，共660,000元，按月平均发放，月工资55,000元；另一部分为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，业绩奖金660,000元。 张明义先生、李德华先生的简历详见附件。 六、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公 司财务负责人的议案》。 经公司总经理提名，聘任富培军先生为财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。 财务负责人富培军先生实行年薪制，总薪酬为480,000元。年薪分为两部分，一部分为基本年薪，共255,000元，按月平均发放，月工资21,250元；另一部分为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，业绩奖金225,000元。 富培军先生的简历详见附件。 七、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公 司内部审计部门负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，聘任瞿四美先生为公司内部审计负责人，任期与第五届董事会任期一致。 瞿四美先生的简历详见附件。 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第3页共10页 八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 经公司董事长提名，聘任何娜女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。 公司证券事务代表何娜女士的联系方式如下： 电话：0755-86708116 传真：0755-26498899 电子邮箱：jjcp@jinjia.com 通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼 何娜女士的简历详见附件。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二�一七年三月十一日 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第4页共10页 附件 乔鲁予先生简历 乔鲁予，男，1956年出生，中国籍，澳大利亚长期居住权，高中学历。2003年至2006年，任本公司董事长；2006年至2010年任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。 截至本公告日，乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）90%的股权，是公司的实际控制人，劲嘉创投持有公司32.73%的股份，为公司的控股股东；同时乔鲁予是新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）的合伙人，占其出资比例的71.44%，世纪运通持有公司4.14%的股份，除以上两种持股方式外乔鲁予未通过其它方式持有公司的股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，最近五年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 侯旭东先生简历 侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。2003年至2007年5月，任本公司董事、副总经理；2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理。 截至本公告日，侯旭东是世纪运通的合伙人，占其出资比例的14.28%，世纪运通持有公司4.14%的股份，侯旭东通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份160万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第5页共10页 张明义先生简历 张明义，男，1941年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。2003年至2010年12月任本公司董事、副总经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、总经理；现任本公司董事、常务副总经理。 截至本公告日，张明义通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份140万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 李德华先生简历 李德华，男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1996年至今任职于本公司，现任本公司董事、副总经理、生产营销事业部总经理。 截至本公告日，李德华是世纪运通的合伙人，占其出资比例的14.28%，世纪运通持有公司4.14%的股份，李德华通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份160万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 李晓华女士简历 李晓华，女，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学经济学学士。2001年7月至2003年7月任深圳市清华茂物信息技术有限公司营销总监助理；2003年8月至2012年5月历任深圳和而泰智能控制股份有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书；兼任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第6页共10页深圳和而泰照明科技有限公司董事等职务。现任本公司董事、董事会秘书。 李晓华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李晓华的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后未提出异议。 截至本公告日，李晓华通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份140万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 龙隆先生简历 龙隆，男，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990年至今，历任综合开发研究院（中国深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长、本公司第二届、第三届独立董事，曾任中国南玻集团股份有限公司监事会主席。现任综合开发研究院（中国深圳）理事、产业经济研究中心主任、广东世兆荣业股份有限公司董事、本公司董事。 截至本公告日，龙隆未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 于秀峰先生简历 于秀峰，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988年起，历任吉林省桦甸市司法局团委书记，吉林省国际信托投资公司总经理助理，第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第7页共10页深圳市人大法制委员会委员，深圳市律师协会副会长。曾任深圳翰宇药业股份有限公司独立董事。现任北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 截至本公告日，于秀峰未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 王艳梅女士简历 王艳梅，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾任浩宁达股份有限公司独立董事；2007年 11 月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长，现任深圳市生命科学与生物技术协会秘书长、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 截至本公告日，王艳梅未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 孙进山先生简历 孙进山，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。历任深圳达实智能股份有限公第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第8页共10页司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事、惠州硕贝德股份有限公司独立董事，现任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、惠州硕贝�怨煞萦邢薰�司董事、本公司独立董事。 截至本公告日，孙进山未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 富培军先生简历 富培军，男，1968年4月生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，西安公路学院经济系财务会计专业，学士学位。先后取得会计师、注册会计师及注册税务师资格。2006年7月至2008年9月，广东新会美达锦纶股份有限公司（000782），任财务总监；2008年10月至今，任公司财务总监。 截至本公告日，富培军先生通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份96万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 瞿四美先生简历 瞿四美，男，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾担任深圳经济特区发展(集团)公司计划财务部、深圳特发通成实业有限公司财务总监、深圳市现代计算机有限公司计划财务部总经理、深圳市好家庭实业有限公司第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第9页共10页财务总监、锦胜包装（深圳）有限公司财务总监。现任本公司内部审计部门负责人。 截至本公告日，瞿四美先生通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份97万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 何娜女士简历 何娜，女，1988 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学 学士，曾任职于深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会办公室，2014年4月起任 职于本公司董事会办公室，2015年5月至今任本公司证券事务代表。 截至本公告日，何娜女士通过公司实施的限制性股票激励计划持有公司股份5万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 第10页共10页