股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017―012 印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1） 现场会议时间：2017年3月10日（星期五）下午15:00 （2） 网络投票时间：2017年3月9日至2017年3月10日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年3月10日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00的任意时间。 4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层； 5、会议主持人：董事李荣强先生 6、会议的通知：公司于2017年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东 大会的通知》； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权股份 922,297,465 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.38%。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份数922,297,465股， 占公司股份总额的83.38%。 2、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额 的0.00%。 会议由公司董事李荣强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。 北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。 具体表决结果为： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 本次股东大会分别以累积投票方式选举张然女士和郭全中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会一致，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 1.1选举张然为公司第五届董事会独立董事 总表决情况： 同意922,297,465股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。 中小股东表决情况： 同意1100股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0 股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。 1.2选举郭全中为公司第五届董事会独立董事 总表决情况： 同意922,297,465股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。 中小股东表决情况： 同意1100股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0 股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所黄宇聪、柳卓利律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。 特此公告。 印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2017年3月11日