证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-015 浙江金利华电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年2月28日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2017年3月11日下午13:00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年年度报告》“第四节 经营 情况讨论与分析”。 同时，独立董事吴大卫、于勇、夏祖兴分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 经审核，董事会认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议通过了《2016年度审计报告的议案》。 内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年度审计报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 2016年公司实现营业总收入336,734,744.02元，较上年同期增长57.77%；实现营业利润26,261,971.71元，较上年同期增长251.88%；实现利润总额30,147,167.28元，较上年同期增长144.60%；实现归属于上市公司股东的净利润23,885,928.05元，较上年同期增长126.46%。报告期末，公司总资产821,020,076.35元，同比上升18.69%，归属于上市公司股东的所有者权益507,117,529.29元，同比上升3.69%；归属于上市公司股东的每股净资产4.33元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（天健审〔2017〕652号），公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润2,388.59万元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为11,029.07万元，资本公积余额为26,053.48万元。根据公司经营发展状况，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案与《公司章程》相关规定一致，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 公司《关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明公告》以及上述发表的 相关意见具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司独立董事对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。 公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及上述发表的相关意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 董事会同意聘任鲁佳斐女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。 特此公告。 浙江金利华电气股份有限公司董事会 2017年3月14日