证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-011 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年3月10日上午10:00在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月4日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事王子冬因公务委托独立董事李国强出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 独立董事王子冬、杨敏兰、李国强分别向公司董事会递交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。 《2016年度董事会工作报告》、三位独立董事2016年度述职报告的具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》 公司董事会认为，《2016年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公 司2016年度的经营情况和财务状况。公司2016年度财务报告已经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。《2016年度财务决算报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公 司股东的净利润为99,287,758.20元，本年度提取法定盈余公积金3,257,590.28 元。截至2016年12月31日，公司未分配利润总额为159,059,356.94元。根据 《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司拟以截至2016年12月31日的总股本183,034,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），共计分配现金股利20,133,742.20元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增183,034,020股，转增后公司总股本将增加至366,068,040股。 董事会认为，公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。 上述利润分配及资本公积金转增预案已经公司独立董事和监事会事前认可，独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。独立董事的相关意见、监事会决议以及《关于2016年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《�2016年年度报告�及摘要》 董事会经审核后认为，公司《2016年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016年年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公司董事会经审核后认为，公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映 了公司2016年度募集资金存放与使用的实际情况。 公司独立董事对本报告进行了事前认可，并出具了相关独立意见。公司审计机构对本报告出具了专项鉴证报告，公司保荐机构也对本报告出具了专项核查意见。《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事相关独立意见、审计机构专项鉴证报告以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 《2016 年度内部控制评价报告》和审计机构专项鉴证报告的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、审议通过了《公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易 预计的议案》 该项议案已经公司全体独立董事事前认可并出具了相关独立意见。《公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计公告》、独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司关联董事夏晓鸥、于月光、周洲、马彦卿对本议案回避表决。 经表决：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。 九、审议通过了《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的议案》 为保证董事、监事责、权、利的一致性，并结合公司所处行业、地区以及公司经营现状，同时考虑创业板公司实际情况，结合本公司董事、监事的工作量，公司拟将2016年度非独立董事、监事的津贴以及薪酬议案确定如下： 1、公司非独立董事津贴为税前1.2万元/年。 2、公司监事津贴为税前1.2万元/年。 3、公司董事、总经理李建忠2016年度税前薪酬为43.82万元；公司董事、 副总经理、董事会秘书曲晓力2016年度税前薪酬为34.19万元。 4、公司职工监事潘雯宇、向萍2016年度税前薪酬分别为15.58万元、12.63 万元。 5、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。 6、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》 根据公司薪酬与考核制度，公司高级管理人员2016年度薪酬如下： 姓名 职务 2016年度薪酬（万元） 李建忠 董事、总经理 43.82 曲晓力 董事、副总经理、董事会秘书 34.19 王晓明 副总经理 32.12 陈彦彬 副总经理 37.23 关志波 副总经理 35.25 朱超平 副总经理 32.74 邹纯格 财务总监 29.17 合计 244.52 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司全体独立董事事前认可。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十一、审议通过了《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具了年度审计报告，因此，公司决定根据审计报告对原《2017年度非公开发行A股股票预案》中相关财务数据以及2016年度利润分配预案进行相应修订。 《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司业务发展带来的资金需求，公司决定向中国银行股份有限公司北京市分行、广发银行股份有限公司申请综合授信。具体情况如下： 授信机构 授信额度（万元） 有效期 中国银行股份有限公司北京市分行 15,000 一年 广发银行股份有限公司 10,000 一年 合计 25,000 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司决定于2017年4月7日（周五）下午1:30以现场投票和网络投票相结 合的方式在公司十一层会议室召开公司2016年年度股东大会。 《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2017年3月10日