深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2017年3月13日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2017年3月6日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。 会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》 董事会同意：公司所属全资子公司深圳市天�B房地产开发有限公司通过中国建设银行股份有限公司深圳市分行向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款人民币10亿元，期限2年，由公司提供连带责任保证担保。 独立董事就该事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请股东大会批准。股东大会召开时间另行通知。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。） 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2017年3月14日