证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2017-10 三联商社股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，不需要提交 股东大会审议。 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 根据公司2017年度日常经营和业务发展的需要，除已经2016年第四次临时股东大会审议通过的关于与国美电器有限公司及其所属公司之间销售商品、手机配套售后服务等关联交易外，公司下属子公司将会与公司关联方安迅物流有限公司、国美地产控股有限公司在物流、办公物业等方面产生关联交易。现根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易指引》的要求,公司对上述物流、租赁等日常关联交易进行了合理预计，预计情况如下： 公司或控股子 关联方 关联交易 关联交易主要内 关联交易 2017年预计金 公司 名称 类别 容 定价政策 额（万元） 3C类商品上门提 北京联美智科安迅物流有 市场公允价 接受劳务 货，仓储及调拨运 2,000 商业有限公司 限公司 格 输 北京联美智科国美地产控 市场公允价 房屋租赁 租赁办公物业 300 商业有限公司 股有限公司 格 合计 - - - - 2,300 二、日常关联交易审议程序 1、公司于2017年3月11日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决。 2、本次日常关联交易金额预计金额在3000万元以下，不需提交股东大会审议。 3、公司独立董事对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议，发表独立意见如下： （1）公司对2017年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况，符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观、公允，关联交易公平、合理，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。 （2）公司董事会在审议此关联交易议案时，关联董事履行了回避程序，关联交易预计金额在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议，表决程序合法合规，符合监管制度及公司治理制度的相关要求。 三、关联方及关联关系介绍 1、公司名称：安迅物流有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：北京市通州区潞城镇潞城中路109号 法定代表人：黄秀虹 注册资本：10,000万元 成立日期：2012年8月3日 注册号：110112015141675 经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年05月27日）；专业承包；仓储保管；道路货运代理；装卸服务；经济贸易咨询；技术推广；配送服务；分批包装；航空国际货物运输代理；销售（不含零售）日用杂货、电子产品、工艺品（不含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软件及辅助设备、家具、宠物用品、文化用品、办公设备、体育用品（不含弩）、化工产品（不含危险化学品）、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰、小饰品、避孕套、避孕帽、橡胶制品、通讯设备；安装及维修家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 与公司的关联关系：安迅物流有限公司系公司关联自然人所控制的企业。 2、公司名称：国美地产控股有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地：北京市通州区潞城镇潞城中路192号 法定代表人：刘春林 注册资本：200,000万元 成立日期：2005年02月25日 注册号：110000007995087 经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；酒店管理；物业管理；施工总承包。 与公司的关联关系：国美地产控股有限公司与公司为同一实际控制人控制的企业。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司此前未与安迅物流有限公司、国美地产控股有限公司发生关联交易，后续与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中将持续开展。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。 特此公告。 三联商社股份有限公司董事会 二�一七年三月十一日