证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-008 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第二次会议通知。会议于2017年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》； 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站公告的《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事同时提交了2016年度述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》； 《2016 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定 网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》； 《2016年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于2016年度经审计的财务报告议案》； 公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2016年度审计报告》内容详见证 监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 六、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为109,042,990.07元，根据《公司章程》的规定，按 母公司净利润提取10%的法定盈余公积金11,876,344.52元，截至2016年 12月31日，公司可供股东分配的利润为429,877,819.09元，公司年末资 本公积金余额为121,607,014.35元。 根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以2016年年末总股本507,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利25,350,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 七、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号），公司拟对会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》 内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 八、 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 经公司独立董事事前认可，2017 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额 度的议案》； 2017年度公司及控股子公司向银行申请累计总额不超过93,000万元人 民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。授权董事长代表公司签署上述融资授信事项的有关法律文件。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2017年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于2017年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保事项的议案》； 2017年度，公司拟为控股子公司向银行申请累计总额不超过33,000万 元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供信用担保。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限公司、南京中电环保科技有限公司。 公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 该议案需提交2016年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》； 《2016 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事发表的意 见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 十二、审议通过了《关于<2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》； 《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事 会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 十三、审议通过了《关于<2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明>的议案》； 《2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说 明》以及独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 十四、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 董事会决定于2017年4月5日下午14:30在公司大会议室召开“2016 年度股东大会”,参加会议的股东为截至2017年3月28日15:00交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开2016年度股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2017年3月11日