证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-017 大连三垒机器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）、时间: ①现场会议时间：2017年3月13日下午15：30（星期一） ②网络投票时间：2017年3月12日-3月13日，其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2017年3月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日下午 15:00至2017年3月13日下午15:00。 （2）、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室 （3）、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）、会议召集人：公司董事会 （5）、会议主持人：董事长俞建模先生 （6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，代表公司股份数量 147,736,850股，占公司有表决权股份总数的比例为65.66%。其中，现场出席会 议的股东及股东代表共7名，代表公司股份数量147,733,750股，占公司有表决 权股份总数比例为65.66%；通过网络方式投票的股东2名，代表公司股份数量 3,100股，占公司有表决权股份总数比例为0.0014%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案的审议和表决情况 1、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》 本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，表决情况如下： 1.1选举陈鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，陈鑫先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.2选举朱谷佳女士为公司第四届董事会非独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，朱谷佳女士当选公司第四届董事会非独立董事。 1.3选举周大昕先生为公司第四届董事会非独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，周大昕先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.4选举金秉铎先生为公司第四届董事会非独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，金秉铎先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.5选举李阳先生为公司第四届董事会独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，李阳先生当选公司第四届董事会独立董事。 1.6选举郑联盛先生为公司第四届董事会独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，郑联盛先生当选公司第四届董事会独立董事。 1.7选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，戴华先生当选公司第四届董事会独立董事。 2.《关于监事会提前换届选举的议案》 出席本次临时股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了表决。 2.1选举朱剑楠先生为公司第四届监事股东代表监事 同意147,736,850票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数 的100%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意4,065,600票，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的100%。 该项议案表决通过，朱剑楠先生当选为公司第四届监事股东代表监事。 三、律师出具的见证意见 律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书； 大连三垒机器股份有限公司董事会 2017年3月14日