股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-011 中航动力控制股份有限公司 2016年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况 公司2016年度日常实际发生的关联交易总金额为240,825万元，详见下表： 单位：万元 2016年预 2016年实际 序号 关联交易项目 计 其中：中国航 其中：中航工 小计 发系统内 业系统内 一 关联购销 1 向关联方销售 224,000 187,458 168,473 18,963 2 从关联方采购 63,500 38,080 6,938 31,142 二 关联劳务 1 向关联方提供劳务 3,800 842 504 338 2 从关联方接受劳务 6,400 4,501 4,341 160 三 关联租赁 1 向关联方出租资产取得收 10 4 4 入 2 从关联方租入资产支付费 10,086 9,592 9,592 用 四 关联委托销售 1 委托关联方销售支付费用 415 348 348 日常关联交易合计 308,211 240,825 189,852 50,951 二、实际发生金额与预计金额差异情况 （一）公司2016年预计向关联方销售产品224,000万元，实际向关联方销 售产品187,458万元。 （二）公司2016年预计向关联方采购物资支付63,500万元，实际采购物资 支付 38,080 万元,与预计相比差异较大的原因是利用中航工业集中采购平台采 购量减少。 （三）公司2016年预计向关联方提供劳务支付金额3,800万元，实际向关 联方提供劳务支付金额842万元,与预计相比差异较大的原因是分布式新能源系 统工程订单减少。 （四）公司2016年预计接受关联方劳务6,400万元，实际接受关联方劳务 4,501万元,与预计相比差异较大的原因是子公司技措项目和培训费用减少。 （五）公司2016年预计向关联方租出资产支付费用10万元，实际租出资产 支付费用4万元。 （六）公司2016年预计从关联方租入资产支付费用10,086万元，实际租入 资产支付费用9,592万元。 （七）公司2016年预计委托关联方销售支付费用415万元，实际委托关联 方销售支付费用348万元。 上述与日常经营相关的关联交易项目的实际发生额均未超过预计额度。 三、审议程序 1.公司于2017年3月13召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》。其中 董事会审议该议案时，关联董事张姿、杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利回避了表决，独立董事屈仁斌、李冬梅、王立维进行了表决并一致同意。 2.公司独立董事屈仁斌、李冬梅、王立维对该议案进行了事前认可。在第七届董事会第十一次会议审议该议案时发表了独立意见如下： 公司2016年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司2016年日常 关联交易的实际情况，本次董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。 3.监事会审议意见：董事会编制的公司2016 年度日常关联交易执行情况， 真实、准确地反映了公司2016年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关 法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会对该关联交易事项表示同意。 4.此项关联交易尚须获得公司2016年年度股东大会的批准，与该项交易有 利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。 四、关联交易协议签署情况 本年度关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 五、备查文件目录 1.公司第七届董事会第十一次会议决议。 2.独立董事对相关事项的事前认可意见。 3.独立董事对相关事项的独立意见。 4.公司第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2017年3月13日