证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-029 金瑞新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的 451,256,401元增加到3,748,387,882元，公司的主营业务也发生了重大变化。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，2017年3月14日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改 部分条款的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款作相应修改。 修改前 修改后 第四条 公司注册名称：金瑞新 第四条 公司名称：五矿资本股份有限公司 材料科技股份有限公司 英文名称：Minmetals Capital Company 英文名称：KingrayNewMaterials Limited Science&Technology Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币 451,256,401元。 3,748,387,882元。 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 经营范围：金属材料及制品、超 实业、高新技术产业、房地产项目的投资； 硬材料及制品、电子材料及制品、资产受托管理；高新技术开发；投资策划； 电源材料及制品、机电产品及设 企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资 备、政策允许的化工原料、化工 咨询、顾问服务；金属材料及制品、电子材 产品（不含危险品和监控化学品）料及制品、电源材料及制品、机电产品及设 的生产、销售；矿产品的开采（限 备、政策允许的化工原料、化工产品（不含 分支机构凭本企业许可证经营）、 危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的 生产、加工、销售；新材料、新 开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生 技术、新工艺的技术开发、成果 产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺 转让、咨询服务（不含中介）；经 的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中 营本企业《中华人民共和国进出 介）； 经营本企业《中华人民共和国进出口 口企业资格证书》核定范围内的 企业资格证书》核定范围内的进出口业务。 进出口业务。 第十八条 1999年，公司发起成 第十八条 1999年，公司发起成立时，长沙 立时，长沙矿冶研究院以经评估 矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折 确认的经营性净资产折股认购 股认购6300万股，湖南华菱钢铁集团有限责 6300万股，湖南华菱钢铁集团有 任公司以现金出资认购200万股，中国电子 限责任公司以现金出资认购 200 科技集团公司第四十八研究所以现金出资认 万股，中国电子科技集团公司第购100万股，长沙高新技术产业开发区银佳 四十八研究所以现金出资认购 科技有限公司以现金出资认购60万股，中国 100万股，长沙高新技术产业开发 冶金进出口湖南公司以现金出资认购 10万 区银佳科技有限公司以现金出资 股，2000年经中国证券监督管理委员会批准， 认购60万股，中国冶金进出口湖 首次向社会公众发行人民币普通股 4000万 南公司以现金出资认购10万股， 股。 2000年经中国证券监督管理委员 2007年6月1日，公司以总股本10670 会批准，首次向社会公众发行人 万股为基数，向全体股东实施资本公积金转 民币普通股4000万股。 增股本，每10股转增5股，转增后公司总股 2007年6月1日，公司以总 本由原来的10670万股变更为16005万股。 股本10670万股为基数，向全体 经中国证券监督管理委员会批准，公司 股东实施资本公积金转增股本，于 2013年4月1日在中国证券登记结算有 每10股转增5股，转增后公司总 限责任公司上海分公司办理了 2012 年非公 股本由原来的10670万股变更为 开发行股份的股权登记相关事宜，公司向 3 16005万股。 名特定投资者非公开发行人民币普通股 经中国证券监督管理委员会 35,278,745股，公司股本总额变为 批准，公司于 2013年4月1日 195,328,745股。 在中国证券登记结算有限责任公 2013年 7月 10日，公司以总股本 司上海分公司办理了2012年非公 195,328,745 股为基数，向全体股东实施资 开发行股份的股权登记相关事 本公积金转增股本，每10股转增10股，转 宜，公司向3名特定投资者非公 增后公司总股本由原来的195,328,745股变 开发行人民币普通股35,278,745 更为390,657,490股。 股，公司股本总额变为 经中国证券监督管理委员会批准，公司 195,328,745股。 于 2015年7月10日在中国证券登记结算有 2013年7月10日，公司以总 限责任公司上海分公司办理了非公开发行股 股本195,328,745股为基数，向 份的股权登记相关事宜，公司向7名特定投 全体股东实施资本公积金转增股 资者非公开发行人民币普通股 60,598,911 本，每10股转增10股，转增后 股，公司股本总额变为451,256,401股。 公司总股本由原来的 经中国证券监督管理委员会批准，公司 195,328,745股变更为于2017年1月20日在中国证券登记结算有 390,657,490股。 限责任公司上海分公司办理了发行股票购买 经中国证券监督管理委员会 资产并募集配套资金的股权登记相关事宜， 批准，公司于 2015年7月10日 共计发行人民币普通股3,297,131,481股， 在中国证券登记结算有限责任公 公司股本总额变为3,748,387,882股。 司上海分公司办理了非公开发行 股份的股权登记相关事宜，公司 向7名特定投资者非公开发行人 民币普通股60,598,911股，公司 股本总额变为451,256,401股。 第十九条公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 3,748,387,882 451,256,401股，公司的股本结构股，公司的股本结构为：普通股 为：普通股451,256,401股。 3,748,387,882股。 现行的《公司章程》中其他出现“金瑞新材料科技股份有限公司”字样之处均改为“五矿资本股份有限公司”。 本次修改《公司章程》部分条款的议案尚需公司股东大会审议批准。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2017年3月15日