证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临2017-005 精伦电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2017 年3月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2017年3月15日以通讯表 决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于设立分公司的议案》。 为整合生产经营资源，提高生产效率，公司拟设立一家分公司。基本情况如下： 1、公司名称：精伦电子股份有限公司仙桃分公司 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖北省仙桃市沙嘴乡刘口工业园7-6号 4、拟定经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品-有效期至2019年3月20日）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。 5、分公司负责人：顾新宏 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。 公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2017-006号《精 伦电子股份有限公司关于设立分公司的公告》全文”。 二、审议通过了《关于申请综合授信的议案》。 公司拟向招商银行武汉东湖支行申请综合授信人民币12000万元，授信期限为壹年， 以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国 用2007第082号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。经此授信后，公司年度授信 额度累计不超过人民币18000万元。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2017年3月16日