湖南郴电国际发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017年3月24日 目 录 1、2017年第一次临时股东大会会议议程---------------------------------1 2、《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》---2 湖南郴电国际发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2017年3月24日（星期五）下午15：00时。 会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。 主持人：公司董事长付国。 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数； 2、律师审查出席股东参会资格； 3、董事长宣布大会开始； 4、审议《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》；5、股东及股东代理人发言； 6、推选投票监票人和点票人； 7、全体股东对以上报告及议案进行投票表决； 8、休会，统计投票结果； 9、监票人宣读表决结果； 10、主持人宣读股东大会决议； 11、见证律师宣读法律意见书； 12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录； 13、大会闭幕。 关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的 议 案 各位股东及股东代理人： 公司拟参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权，竞拍标的、价格及时间等具体内容如下： 一、交易概述 交易的基本情况：2017年2月20日,成都铁路运输中级法院在 淘宝网司法拍卖网络平台上发布《拍卖公告》及相关资料，详见网址（https://sf.taobao.com/sf_item/545050892763.htmspm=a213w.7398554.paiList.13.xPukhv）。本次竞拍的标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有四川圣达水电开发有限公司（以下简称“圣达水电”） 9.62%的股权。 二、资产占有方基本情况 此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团2003年7月成立，公司注册资本17000万元，注册地址：成都高新区桂溪工业园内，涉足钒钛制动鼓、水电、有色金属等产业。 三、交易标的的基本情况 标的资产基本情况：公司拟竞买的标的为圣达集团持有的圣达水电9.62%的股权。圣达水电成立于2003年5月23日，注册地址：四川省乐山市沙湾区绥山东路24号；注册资本987,222,369.4元，其中中水集团持股51%，圣达集团持股49%。2017年2月16日，本公司通过参与司法拍卖，以人民币145,230,168.79元价格竞拍成交圣达集 团持有的圣达水电9.2926%股的股权，目前，圣达水电的股权结构见 下表： 股东名称 投资比例（%） 中电建水电开发集团有限公司 51 四川圣达集团有限公司 39.7074 湖南郴电国际发展股份有限公司 9.2926 圣达水电主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山沙湾（48万千瓦时装机）水电站。 四、本次交易其他要求 1、竞拍时间为2017年3月25日20时至2017年3月26日20 时止（延时的除外）。 2、起拍价：14883.74 万元，保证金：800 万元，增价幅度：10 万元（或是10万元的倍数）。 五、本次交易对上市公司的影响 本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。公司在2016年已通过司法竞拍、收购等方式陆续持有了中水圣达的部分股权；在2017年2月又通过竞拍持有了圣达水电9.2926%的股权。此次参与竞拍也是为了进一步扩大水电项目的投资规模。如果竞拍成功，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。 六、其他事项 本次交易已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议批准。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 请予审议。 2017年3月24日