三联商社股份有限公司 高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法 一、指导思想 公司贯彻“按劳分配与按生产要素分配相结合”的分配制度，重视人力资本在生产经营中的作用，继续完善以绩效为中心的考评机制，建立良好的激励体系，激励高级管理人员努力提高公司业绩，为股东创造价值。 二、适用范围 1、本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 2、在一个年度内，如发生高级管理人员变更，新聘人员参照相应岗位标准执行。 三、薪酬标准 高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和风险收入两部分，其中基薪部分按月发放；风险收入部分于年终根据考评结果发放。年薪标准如下（税前）：单位：万元 职务 年薪范围 基薪 风险收入 （万元） （万元） （万元） 比例 数额 比例 数额 总经理 120-350 72-210 48-140 60% 40% 副总经理 80-150 48-90 32-60 财务总监 30-90 70% 21-63 30% 9-27 董事会秘书 四、年薪的有关说明 1、公司董事长在董事会通过的年薪范围内，确定公司高级管理人员年度内实施的年薪标准；公司高级管理人员风险收入的考评方案由公司董事长审批通过后执行。 2、公司高级管理人员的年薪全额纳入考评，根据月度/年度考评指标完成情况，于月度/年底进行计算: （1）月基薪: 每月发放的基本工资，总经理和副总经理为年薪标准的60%， 财务总监和董事会秘书为年薪标准的70%，参加月度绩效考核。 （2）风险收入：总经理和副总经理为年薪标准的40%,财务总监和董事会秘 书为年薪标准的30%，年底根据年度考评结果发放。 （3）年薪考评采取百分制方式进行，每项指标最高得分不超过其标准分值的1.2倍，最低分为0分。 （4）根据考评结果，考评得分100分（含）以上，按实际得分的百分比兑 现年薪；在95分(含) -100之前的，全额发放年薪；95分以下的按实际得分的 百分比兑现年薪。 五、绩效考评办法 对高级管理人员主要依据职能定位与工作分工进行绩效考评。 总经理主要考评董事会下达的利润计划及销售计划的完成情况；其他高级管理人员考评分管工作的完成情况，同时与公司利润指标及销售指标挂钩。考评指标及分值如下： 1、总经理 序 考核指标 分值 计算方法 备注 号 1 销售达成 30 实际销售额/销售额基本任务×100 （（实际净利润-净利润基本任务） 2 利润达成 20 /ABS(净利润基本任务）+1）×100 3 重点工作 45 具体细则详见个人绩效考核明细表 4 专项任务 5 以专项通报为准 2、副总经理 序 考核指标 分值 计算方法 备注 号 1 销售达成 30 实际销售额/销售额基本任务×100 （（实际净利润-净利润基本任务） 2 利润达成 20 /ABS(净利润基本任务）+1）×100 3 重点工作 45 具体细则详见个人绩效考核明细表 4 专项任务 5 以专项通报为准 3、财务总监 序 考核指标 分值 计算方法 备注 号 1 销售达成 15 实际销售额/销售额基本任务×100 （（实际净利润-净利润基本任务） 2 利润达成 30 /ABS(净利润基本任务）+1）×100 3 重点工作 50 具体细则详见个人绩效考核明细表 4 专项任务 5 以专项通报为准 4、董事会秘书 序 考核指标 分值 计算方法 备注 号 1 销售达成 10 实际销售额/销售额基本任务×100 （（实际净利润-净利润基本任务） 2 利润达成 25 /ABS(净利润基本任务）+1）×100 3 重点工作 60 具体细则详见个人绩效考核明细表 4 专项任务 5 以专项通报为准 六、本办法由公司董事会审议通过后施行。 七、本办法的解释权归公司董事会。