证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-006 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月10日以电子邮件和书 面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年3月15日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了“关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案” 2015年10月12日，因筹划重大事项，公司股票自2015年10月12日起停牌，并于2016 年4月15日开市起复牌。2015年10月24日，公司发布了《航天信息股份有限公司重大资 产重组停牌公告》（公告编号：2015-052），确认公司本次重组事项为发行股份购买资产。2016年6月6日经过公司第六届董事会第六次会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（公告编号：2016-055）。2016年9月7日公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并向中国证监会提交了申请文件，并于2016年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162507号）。鉴于在公司审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案后，市场情况发生变化，本次重组方案的监管政策尚存在不确定性，交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施。从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次发行股份购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了“关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》议案” 因终止本次发行股份购买资产事项，同意公司与交易对方广州华资软件技术有限公司全体股东邹革非等33名自然人、华资投资、煊迅投资以及航天金盾科技有限公司股东王芝芬等4名自然人签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一七年三月十五日