证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017―013 安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于2017年3月3日向全体董事发出了 关于召开第八届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2017年3月14日在安钢会展中心召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事长李利剑因公未能出席会议，委托董事李存牢出席并代为行使表决权和主持会议。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《公司2016年度经理工作报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过《公司2016年年度报告及报告摘要》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公 司实现合并报表归属于母公司净利润 123,237,140.62 元，加上 2015年未分配利润 -2,926,577,327.85元，本年可供投资者分配 利润 -2,803,340,187.23元。 公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 截止2016年12月31日的未分配利润-2,803,340,187.23 元待以 后年度实现利润弥补。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议并通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》议 案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议并通过《公司独立董事2016年度述职报告》议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议并通过《公司2016年度履行社会责任报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。 审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 11、审议并通过《公司2017年度聘请会计师事务所及酬金预案》 议案。 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，年审酬金120万元人民币。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议并通过《公司2017年度独立董事津贴预案》议案。 公司独立董事2017年度津贴为4万元人民币（税后）/人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、审议并通过《公司调整2017年度固定资产投资计划》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14、审议并通过《公司关于会计政策变更》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 15、审议并通过《公司关于与中国矿产有限责任公司设立合资公司》议案。 为满足公司生产经营需要，公司拟与中国矿产有限责任公司（以下简称中国矿产）合作，在安阳设立合资公司-安阳易联物流有限公司（工商预核准名称，最后以工商核准登记的名称为准）。 注册资本1000万元，其中中国矿产货币出资700万元，持有70% 股权；安阳钢铁货币出资300万元，持有30%股权。 主要经营钢 材、矿石及其他大宗商品业务。 公司委派史建锋、苏锋、张宪胜为出资方代表，在公司授权范围内行使相关权力。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述1、3、4、5、7、10、11、12、13项议案，尚需提交公 司股东大会审议批准。 特此公告！ 安阳钢铁股份有限公司董事会 2017年3月14日