证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年3月5日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事出席了现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 的议案》（议案一） 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 公司2016年年度报告及摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2. 审议通过了《关于 的议案》（议案二） 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于 的议案》议案三） 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 独立董事述职报告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4. 审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》（议案四） 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 5. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》（议案五） 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 6. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》（议案六） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并会计报表归属于母 公司股东的净利润为144,851,264.83元，加合并会计报表年初未分配利润 380,325,666.61元，扣除提取的法定盈余公积金12,756,662.57元，及对2015年度的 利润分配60,000,000.00元。本公司2016年末合并报表未分配利润为452,420,268.87 元。2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本4亿股为基数， 按每10股派发现金股利2.25元（含税），共计分配股利9,000万元。 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7. 审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》（议案七） 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构， 负责公司2017年财务报表审计和内部控制审计机构等相关工作，费用由双方另行商 定。 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 8. 审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案八） 根据公司2017年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事 会提请公司2016年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下 述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为15亿元人民币（包括授信、担保、 抵押、质押、贷款等相关文件的签署及借款手续）。2.公司及子公司流动资金借款余额不超过5亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、贷款等相关相关协议的手续）。授权期限：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会结束之日止。 表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 9. 审议通过了《关于审议公司2016年度关联交易的议案》（议案九） 关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。 该项议案表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。 详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 10. 审议通过了《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案十） 同意董事会根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，拟定的预计2017年1月1日至2018年6月30日关联交易事项。提请2016年度股东大会授权公司总经理在预计额度范围内进行审批，授权期限为：自2016年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会结束之日止。 关联董事谢铁桥，谢志峰回避表决。 表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013） 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 11. 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（议 案十一） 募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。 12. 审议通过了《关于审议2016年度内部控制评价报告的议案》（议案十二） 公司制定的《公司2016年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 13. 审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》（议案十三） 表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。 14. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（议案十四） 公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规 定，对公司会计账目有关项目进行了调整，详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-014）。 表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 15. 审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》（议案十五） 经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司2016年度 股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于 的议案》；《关于 的议案》；《关于 的议案》；《关于 的议案》； 《关于 [点击查看PDF原文]