第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-11 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年3月6日以通讯方式发出会议通知，于2017年3月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》 关联董事宋满元先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2016年年度报告》及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末合并报表未分配利润 第六届董事会第十六次会议决议公告 为-245,874,503.83元，母公司未分配利润为-274,392,618.10元，无可分配的利润。 本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《2016年度公司内部控制的自我评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《审计委员会〈关于对公司2016年度审计工作的总结报告〉》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》 2017年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。 关联董事陈险峰、巢序、王志刚予以回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于预计2017年度公司日常关联交易事项的议案》 关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 十、审议通过《关于2017年公司授信计划的议案》 因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2017年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在40亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会结束日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 同意审计委员会对2016年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 第六届董事会第十六次会议决议公告 计工作的评价，继续聘任其为公司2017年度财务会计审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 十二、审议通过公司《2016年度环境报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、《关于召集公司2016年年度股东大会的议案》 同意于2017年4月6日召开江苏澳洋科技股份有限公司2016年年度股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 二�一七年三月十六日