证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－012 中材科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017 年3月3日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年3月14 日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表 决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董 事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度报告及摘要的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议批 准。 《中材科技股份有限公司2016年度报告》全文刊登于2017年3月16日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2016年度报告摘 要》（公告编号：2017-014）全文刊登于2017年3月16日的《中国证券报》和 巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度总裁工作报告的议案》。 3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2016年度股东大会审 议批准。 董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2016年度报告》 之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事贾小梁、陆风雷、乐超军提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大 会上述职，述职报告全文刊登于2017年3月16日的巨潮资讯网，供投资者查阅。 4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度财务决算的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议批准。 主要财务指标如下：截至2016年12月31日，公司资产总额2,057,704.71 万元，股东权益799,111.66万元。2016年度公司实现营业收入896,892.91万元， 利润总额56,309.64万元，归属于母公司净利润40,140.33万元。 5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议 批准。 经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2016年度实现净利润40,140.33万元，累计未分配利润143,740.01万元；中材科技股份有限公司（母公司）2016 年度实现净利润 51,718.42 万元，累计未分配利润63,022.33万元。 截至 2016年 12月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 607,993.76万元，盈余公积13,219.45万元，累计未分配利润63,022.33万元。 公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本806,790,185股为基数，每 10股派发现金红利1.15元人民币（含税），不转增，不送股。 6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的 专项报告》（公告编号：2017-015）全文刊登于2017年3月16日《中国证券报》 和巨潮资讯网，供投资者查阅。 7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。 《中材科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全文刊登于2017 年3月16日的巨潮资讯网，供投资者查阅。 8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了《关于2016年度社会责任报告的议案》。 《中材科技股份有限公司2016年度社会责任报告》全文刊登于2017年3 月16日的巨潮资讯网，供投资者查阅。 9、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以7票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》， 并提请公司2016年度股东大会审议批准。 《中材科技股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告》（公告编号： 2017-016）全文刊登于2017年3月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。 10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于2017年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2016年度股 东大会审议批准。 公司2017年贷款预算总额为人民币1,200,000万元。在办理预算范围内的贷 款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2017年 1月1日起至下一年度股东大会止。 11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于为中材锂膜提供不超过57,000万元银行借款担保的议案》。 《中材科技股份有限公司对外担保公告（中材锂膜）》（公告编号：2017-017）全文刊登于2017年3月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。 《中材科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-018）全文刊登于2017年3月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。 三、备查文件 第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二�一七年三月十六日