证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-019 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知及会议资料已于 2017年3月3日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年3月14日（星期二）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。 《2016 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 公司2016年实现营业收入132,398.22万元，同比增加22.21%；营业利润 2,224.26万元，同比下降80.29%；归属于上市公司股东的净利润6,806.73万 元，同比下降54.28%。 本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度利润分配预案的议案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字 [2017]48410001号）确认，2016年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 68,067,254.73元，根据公司章程规定，公司按净利润10%提取法定盈余公积金 4,008,098.32元，分派股利 37,443,325.95元，加上年初未分配的利润 589,080,935.45元，截至 2016年末公司可供股东分配的利润为人民币 615,696,765.91元。 公司2016年利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元（含税）。假设以公司现 有股本754,550,710股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元（含 税），共计分配现金红利37,727,535.50元。 公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。 本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准。 五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。 经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2016 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全 资子公司部分股权及关联交易的议案》。 《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞 职及增补监事的议案》。 监事孙战宏先生因工作变动申请辞去监事职位，监事会提名周强先生为公司第四届监事会监事候选人。《关于监事辞职及增补监事的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 监事会 2017年3月14日 附件：监事候选人简历 周强先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于西北 工业大学自动控制专业。历任深圳普传电力电子有限公司、深圳市天音科技有限公司、深圳市威尔利实业公司、深圳市合众电子有限公司销售工程师、区域经理、销售经理、总经理，在市场营销方面有着丰富的经历和经验。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司集团商务总监。 周强先生持有公司股份210,000股，与其他持股5%以上股东不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。