证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-012 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司第九届董事会第三次会议已审议通过《关于预计公司2017年度日常 关联交易的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 关联交易营业收入占公司总营业收入的比例较大，公司将继续加大关联 方以外市场的开拓力度，降低对关联方的依赖程度。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年3月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 预计公司2017年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。独立董 事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的文件。该事项尚需提交股东大会审议。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 2016年度日常关联交易的预计情况 1、供水业务，预计全年交易金额为200 万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为800万元左右。2016年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1781.90万元。具体情况如下： 关联人 关联交易类别 2016年度预计金 2016年度实际发 额 生金额 武汉葛化集团有限公司 供水业务 200万元 200.43万元 武汉葛化集团有限公司 建筑业务 800万元 1581.47万元 武汉光谷智造园开发投资有限公司 建筑业务 实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。 (三) 2017年度日常关联交易预计金额和类别 2017 年度公司与武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公 司日常关联交易预计情况如下: 1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右。 2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。 二、关联方介绍和关联关系 （一）武汉葛化集团有限公司的基本情况 公司名称:武汉葛化集团有限公司 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：郭唐明 注册地址：洪山区葛化街 注册资本：贰拾亿元整 经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2015年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额2,377,461,815.30 元，净资产509,153,715.65元，2015年度营业收入25,341,478.07元，净利润 45,097,135.98元。 （二）武汉光谷智造园开发投资有限公司的基本情况 公司名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司 企业性质：国有独资 注册地：洪山区葛化街 主要办公地点：洪山区葛化街 法定代表人：郭唐明 注册资本：伍亿元整 主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：武汉葛化集团有限公司 武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止 2016年 12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产29.05亿元，净资产3亿元。2016年度营业收入为0元，净利润为0元。 （二）与上市公司的关联关系 武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司 20.08%的股 权。 武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。 公司认为上述关联人具有良好的支付能力。 三、关联交易主要内容和定价策略 公司日常关联交易主要为供水和建筑业务。供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同采用招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循市场公允原则，不损害交易双方的利益。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项有利于公司开展正常的经营活动，具有必要性和持续性。 关联交易事项将遵循公开、公平、公正的原则，各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2017年3月16日