股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：2017-009 浙江正泰电器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第八次会议于2017年3月16日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、 《关于修改 的议案》 参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改 的 议案》，同意对《公司章程》股本相关条款进行修改。 公司2016年第一次临时股东大会审议通过了有关发行股份购买资产并募集配套资金事 项（以下简称“本次交易”）的相关议案，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。 2016年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发 的《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3031号），公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准。 2016年12月，公司向正泰集团股份有限公司等等7家企业以及南存辉等161位自然人 发行股份购买浙江正泰新能源开发有限公司的85.40%股权及乐清祥如投资有限公司、乐清 展图投资有限公司、乐清逢源投资有限公司及杭州泰库投资有限公司各100%的股权，共发 行股份562,481,330股，并于2016年12月28日在中国证券登记结算公司上海分公司完成 股份登记；2017年1月份，公司非公开发行股份248,009,101股募集配套资金，并于2017 年2月22日中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记。本次发行股份购买资产并募 集配套资金事项实施完成后，公司的公司股份总数变更为2,129,936,441股，注册资本由 1,319,446,010元增加至2,129,936,441元。现对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公 司章程”）相应条款作如下修订： 修改前条款 修改后条款 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 1,319,446,010元。 2,129,936,441元。 第十九条公司股份总数为1,319,446,010 第十九条 公司股份总数为2,129,936,441 股，全部为普通股。 股，全部为普通股。 根据公司2016年第一次临时股东大会授权，本次《公司章程》修改经公司董事会批准 后生效。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2017年3月16日