证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-010 武汉祥龙电业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事黄青一因公出差缺席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017年3月3日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监 事会第二次会议的通知。 （三）公司第九届监事会第二次会议于2017年3月15日在公司会议室以现 场方式召开。 （四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数2人。监事黄青一 因公缺席本次监事会。 （五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果： 2票同意；0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚 需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》 审核意见：公司监事会认为公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果： 2票同意；0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚 需提交股东大会审议。公司 2016 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需 提交股东大会审议。 4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。内容详见公 司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司监事会 2017年3月16日