证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-009 武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事廖联凯因公出差委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017年3月3日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董 事会第三次会议的通知。 （三） 公司第九届董事会第三次会议于2017年3月15日在公司会议室以 现场方式召开。 （四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（含委托出席 1人，独立董事廖联凯因公出差，委托独立董事徐贤浩代为出席并行使表决权）。 （五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2016年度董事会工作报告》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议 案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2016 年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议 案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《2016年度利润分配方案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 1,791,948.27元，加上年初未分配利润 -742,849,987.94元，本年度可供股东分配利润为-741,058,039.67元。 公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议 案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过了《2016年度独立董事述职报告》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 (六) 审议通过了《审计委员会2016年度履职情况报告》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 (七) 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容 详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 (八) 审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容 详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 (九) 审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》 本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨雄先生、 张浩洋先生、曹文明先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。 (十)、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容 详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。 (十一) 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容 详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 独立董事对公司第九届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2017年3月16日