证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕003号 华明电力装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月16日收到 董事肖日明先生、谢晶先生的书面辞职报告，肖日明先生因个人原因请求辞去公司董事、公司战略委员会委员职务，谢晶先生因工作原因请求辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。 肖日明先生、谢晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，肖日明先生、谢晶先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不在上市公司担任任何职务。 公司对肖日明先生、谢晶先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！华明电力装备股份有限公司董事会 二○一七年三月十六日