证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-017 苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度股东大会会议通知已于2017年2月24日以公告形式发布。2017年3月16日下午两点，公司于五楼会议室召开了2016年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有9名,代表股份61,801,900股, 占公 司有表决权股份总数的49.2053%；其中，通过网络投票出席会议的股东共1名，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0014%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)2名，代表股份1,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议： 1、《关于 的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意 1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 2、《关于 的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。。 3、《关于公司<2016年年度报告>全文及摘要的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 4、《关于 的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 5、《关于 的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 表决情况：同意 61,801,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意 1,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。 公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士向本次股东大会提交了《2016年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2016年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州苏试试验仪器股份有限公司 董事会 2017年3月16日