股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-19 中航动力股份有限公司 关于变更公司外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月15日，中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 第十九次会议审议通过了《关于聘任2017年审计机构的议案》，公司拟聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，向公司提供会计报表 审计、内部控制审计及其他相关咨询服务。现将相关事项公告如下： 一、变更外部审计机构的说明 公司第八届董事会第十一次会议、2015 年度股东大会审议通过《关于聘任 2016年审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“瑞华”）为公司2016年度外部审计机构。根据公司业务发展的需要，同 时考虑到瑞华的审计工作团队及相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换。 考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司所处行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求，公司拟聘请立信为公司 2017年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。公司参照市场价格并考虑审计工作量，拟定2017年度审计费用420万元，其中财务决算审计费用295万元，内部控制审计费用125万元。 公司已就变更审计机构事宜通知了瑞华。瑞华已向董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。瑞华多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，表现出了优秀的职业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用，公司对瑞华长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！ 二、拟聘会计师事务所的情况 立信的前身于1927年在上海设立，是中国最早建立和最有影响的会计师事 务所之一，于1986年复办，并在2010年12月改制为特殊普通合伙制会计师事 务所。立信持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事A股、H股企业审计业务的资格。立信多年来在行业内综合排名始终保持前列，在中国市场拥有丰富的经验。 立信在上海、北京、南京、杭州、广州、深圳、厦门、太原、宁波、成都等地设有30多家分支机构，现有从业人员7000余名，其中执业中国注册会计师1,900多人。 三、变更审计机构履行的程序 1、公司董事会审计委员会事前对拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分的了解，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司变更审计机构的建议，并经公司董事会审计委员会会议审议通过。 2、2017年3月15日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 聘任2017年审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2017年审计机构。 3、2017年3月15日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于 聘任2017年审计机构的议案》。监事会认为，公司本次变更审计机构有利于增强 审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；审计报酬的确定公允合理；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 4、公司本次变更审计机构事项已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更审计机构有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和股东利益的情形；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；审计报酬的确定公允合理；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 5、公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中航动力股份有限公司 董事会 2017年3月15日