证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-019 重庆再升科技股份有限公司 关于2016年度关联交易和2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过； 尚需提交公司2016年度股东大会审议。 公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对 关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司2017年3月16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过。 2、本次日常关联交易尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 2016年4月28日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司2015年度关联交易和2016年日常关联交易预计的议案》，该议案经2016年6 月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过。2016年度公司日常关联交易实 际完成情况具体如下： 1、2016年公司日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形，未损害公司的独立性。 关联交易方 关联交易类型 2016年实际发生金额 （内容） （元） 松下真空节能新材料（重庆） 销售商品 1,221,340.84 有限公司 技术顾问咨询 477,043.40 采购原材料 45,316.41 中山市鑫创保温材料有限公司 销售商品 632,865.80 2、关联担保 2015年3月郭茂与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了2014年渝北字 第6691141201号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司 重庆渝北支行签订的2014年渝北字第6691141201号授信协议提供连带保证责任， 担保金额为3,000.00万元整。 2016年9月郭茂与平安银行股份有限公司重庆分行签订了平银（重庆）综字 第A112201608300001(额保001)号《最高额保证担保合同》，为本公司与平安银行 股份有限公司重庆分行签订的平银（重庆）综字第A112201608300001综合授信额 度合同提供最高额连带责任保证，担保金额为8,000万元整。 （三）2017年度日常关联交易预计 2017年度，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司 和中山市鑫创保温材料有限公司预计发生关联交易，具体情况如下： 本年年初至 上年实 占同 本次预计金额 关联交 本次预 披露日与关 际发生 类业 与上年实际发 关联交易方 易类型 计金额 联人累计已 金额 务比 生金额差异较 (万元) 发生的交易 （元） 例 大的原因 金额（万元） （％） 向关联 1,600.0 1,221,3 因松下新材料 人销售 0 92.84 40.84 0.4 2016年3月才 松下真空节 商品 投入试生产，产 能新材料 提供技 477,043 品正在认证中， （重 术顾问 100.00 13.35 .40 0.16 初期业务不稳 庆）有限公 咨询 定。预计2017 司 向关联 年松下新材料 人购买 20.00 - 45,316.- 将开始在松下 原材料 41 体系内批量供 货 中山市鑫创 向关联 632,865 公司产能释放， 保温材料有 人销售 300.00 36.23 .80 0.21 带动销售量提 限公司 商品 升 二、关联方介绍 1、松下真空节能新材料（重庆）有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资）（外商投资的投资性公司投资） 注册地址：重庆市渝北区回兴街道锦衣路31号 法定代表人：陶伟 注册资本：128700万日元整 成立日期：2015年9月21日 营业期限：2015年9月21日至2035年9月20日 经营范围：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营） 2、中山市鑫创保温材料有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：中山市横栏镇新茂村长安北路（鑫创建材西侧） 法定代表人：刘东方 注册资本：人民币300万元整 成立日期：2012年6月14日 营业期限：长期 经营范围：生产、销售：保温材料、耐火材料、隔热材料、铝箔制品、绝热材料、玻璃纤维制品、空气过滤材料及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、关联方履约能力分析 上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。 三、定价原则和定价依据 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 2017年度日常关联交易将带动公司材料的生产、销售，进一步打通公司全产 业链的终端环节。公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司董事会 2017年3月17日