证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-018 完美世界股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,314,673,292为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8880 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 完美世界 股票代码 002624 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍巍 钱婷娜 办公地址 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦 电话 010-57806688 010-57806688 电子信箱 zhengquanbu@pwrd.com zhengquanbu@pwrd.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。 报告期内，公司以“精品”战略为导向，通过内生增长和外延发展相结合的方式，立足自主发展并积极利用战略合作、资本整合等多种手段，打造国内领先的综合性娱乐航母。 游戏业务板块，公司的端游业务保持了稳定的收入和玩家活跃度，移动游戏业务发行了如《倚天屠龙记》、《诛仙手游》、《火炬之光》等多款精品游戏，主机游戏持续稳定发展；影视业务板块，公司坚持“精品”路线，出品了《神犬小七》第二季、《你好，乔安》、《麻辣变形计》、《射雕英雄传》、《娘道》、《思美人》、《我的！体育老师》、《灵魂摆渡》等多款优质电视剧、网剧，《极限挑战2》、《跨界歌王》、《跨界喜剧王》等精品综艺节目，并大力发展电影业务，同时开始布局院线、影院等渠道资源。 资本运作方面，公司通过发行股份购买资产实现大股东优质游戏资产注入，实现了业务版图从影视内容制作到“影游结合”、“影游联动”的拓展；通过收购今典院线、今典影院、今典文化，获得了优质的渠道资源，初步构建了全国化的影院布局；之后又收购了金华时代国际影城有限公司（以下简称“金华时代”）等八家影城，进一步推动了“内容+渠道”的深度融合和战略外延。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 单位：人民币元 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 6,158,831,750. 1,129,371,418. 4,893,068,813. 25.87%925,784,337.73 4,671,491,267. 74 10 53 47 归属于上市公司股东的净利 1,166,313,135.288,447,303.69134,439,277.28 767.54%190,190,830.06651,071,375.46 润 54 归属于上市公司股东的扣除 787,894,344.74246,297,077.57246,297,077.57 219.90%188,221,441.29188,221,441.29 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 1,154,900,313.198,336,843.73843,253,337.84 36.96%-227,648,921.0822,021,887.20 额 16 0 基本每股收益（元/股） 0.96 0.59 0.12 700.00% 0.66 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.96 0.59 0.12 700.00% 0.66 0.72 加权平均净资产收益率 26.73% 32.05% 8.45% 18.28% 27.62% 32.93% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 16,297,492,815 3,030,764,218. 4,928,969,888. 230.65% 1,646,492,153. 4,339,251,034. .29 06 27 52 22 归属于上市公司股东的净资 7,214,308,128. 1,025,750,189. 1,117,423,978. 545.62%755,669,932.37 2,072,565,829. 产 10 91 65 64 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、公司通过发行股份购买资产的方式完成对完美世界游戏业务的收购，构成同一控制下企业合并，按照会计准则相关规定对2014年、2015年财务数据进行了追溯调整。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》，2016年4月29日前完美世界游戏业务实现 的损益构成非经常性损益，在非经常性损益中予以列示。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 978,792,515.69 1,135,836,506.20 1,427,554,915.73 2,616,647,813.12 归属于上市公司股东的净利润 199,342,159.48 182,892,729.94 335,180,642.66 448,897,603.46 归属于上市公司股东的扣除非 8,265,190.27 75,910,407.34 295,365,732.29 408,353,014.84 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,564,044.03 86,420,734.09 361,148,617.72 709,895,005.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 2016年4月公司通过发行股份购买资产的方式完成对完美世界游戏业务的收购，构成同一控制下企业合并，按照会计准则相关规定对2016年一季度财务数据进行了追溯调整。 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 13,918一个月末普通股股 14,208恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 完美世界（北 境内非国有 京）数字科技有法人 35.06% 460,944,729 460,944,729质押 460,880,000 限公司 池宇峰 境内自然人 13.41% 176,344,734 176,344,734质押 101,617,292 石河子市骏扬 股权投资合伙 境内非国有 11.68% 153,494,594 153,494,594质押 150,810,000 企业（有限合 法人 伙） 石河子快乐永 境内非国有 久股权投资有 法人 9.30% 122,224,703 122,224,703质押 80,184,703 限公司 天津广济企业 管理咨询合伙 境内非国有 4.60% 27,303,394 27,303,394 企业（有限合 法人 伙） 天津分享星光 股权投资基金 境内非国有 3.36% 44,152,431 0 合伙企业（有限法人 合伙） 天津嘉冠企业 管理咨询合伙 境内非国有 2.65% 25,087,438 25,087,438质押 27,670,000 企业（有限合 法人 伙） 陈根财 境内自然人 2.62% 34,497,363 0质押 22,675,000 陈连庆 境内自然人 1.71% 22,489,080 0质押 7,560,000 完美环球娱乐 股份有限公司 其他 1.62% 21,246,352 21,246,352 －第一期二号 员工持股计划 1.曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津广济与天 上述股东关联关系或一致行津嘉冠存在关联关系。2.完美数字科技和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美数字科技、快 动的说明 乐永久和池宇峰构成一致行动人。3.陈连庆为陈根财的父亲。4.除上述情况外，未知上述股 东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况无 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要业务板块的进展情况如下： （一）游戏业务板块 报告期内，公司游戏业务实现收入470,359.62万元，较上年同比增长24.97%。 端游方面，《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》持续保持稳定的收入和玩家活跃度。同时，公司获得了国际电竞游戏大作《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆的独家运营代理权，深化电竞领域布局。 移动游戏方面，公司成功发行多款精品游戏，《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《诛仙手游》、《火炬之光》、《最终幻想》等均受到了广大玩家的一致好评。 主机游戏方面，《无冬OL》Xbox版持续受到海内外主机玩家的欢迎，报告期内，《无冬OL》推出PS4版本，满足更多玩家需求的同时，为公司带来了更大的收益。 VR硬件的逐渐破局，提升了内容方面的需求，为 VR 游戏的发展创造了机遇。报告期内，公司推出首款VR游戏 《Subnautica》，积极布局VR游戏领域，为VR游戏的后续发力积累了经验。 （二）影视业务板块 报告期内，公司影视业务实现收入145,523.56万元，较上年同比增长28.85%。 电视剧方面，公司延续精品电视剧路线，报告期内出品了《神犬小七》第二季、《你好，乔安》、《麻辣变形计》、《射雕英雄传》、《思美人》、《娘道》、《我的！体育老师》、《灵魂摆渡》等精品电视剧、网剧。其中，《神犬小七》第二季、《麻辣变形计》先后在湖南卫视暑期档热播，取得同时段收视率第一的好成绩；《灵魂摆渡》在爱奇艺播出首日即点击量破亿；《射雕英雄传》在东方卫视热播，获得口碑、收视率双丰收；《思美人》、《娘道》、《我的！体育老师》不久也将与观众见面；《深海利剑》、《神犬小七》第三季等项目也按计划推进中。 电影方面，报告期内公司推出了《极限挑战》，并引进了《分歧者3：忠诚世界》，既赢得了观众口碑，又获得了的票房收入。此外，公司投资制作的《非凡任务》也将于2017年3月底正式上映。 综艺方面，报告期内公司参与投资制作了《极限挑战2》、《跨界歌王》、《跨界喜剧王》等综艺节目，均取得了较高的收视率，受到了观众的好评。同时，公司参与投资制作的《向往的生活》、《欢乐中国人》也于2017年初正式与观众见面，赢得了良好的口碑及收视率。 院线方面，公司先后收购了今典院线、今典影院、金华时代等院线及影院资产，在初步实现全国布局的基础上，细化重点票房城市的布局。公司将集合影视、游戏内容资源和院线、影院的渠道优势，在提升现有影院观影体验的同时，丰富影院的文化内涵，扩展影院的文化功能，为消费者提供全方位的综合娱乐服务，将影院打造成“身边的泛娱乐体验空间”。 艺人经纪业务方面，近年来影视行业的快速发展，直接推动了艺人经纪业务的不断成长。公司依托自身的制作平台及管理优势，坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营协同发展，持续发展艺人经纪业务。 在影视相关其他业务方面，公司参与投资的周杰伦在新加坡、马来西亚两地的演唱会取得了成功；公司还与北京儿童艺术剧院联合推出了《神犬小七》系列儿童音乐剧，进一步扩大了《神犬小七》系列IP的知名度，成功打造了同一IP多元化运营的格局。 公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润116,631.31万元，较上年同期增加103,187.39万元，上升767.54%，主要原因如下： （1）随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，公司业绩增幅较大，报告期内，公司出品了多款精品游戏、影视剧及综艺节目，取得了良好的收益及口碑。 （2）2015年石河子骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）增资完美世界游戏业务，因此确认了一次性股份支付费用，相应减少了2015年归属于上市公司股东的净利润。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 PC端网络游戏 2,088,588,002.171,595,924,637.35 76.41% 3.26% 1.78% -1.11% 移动网络游戏 2,155,152,694.321,210,673,161.92 56.18% 45.41% 52.79% 2.71% 主机游戏 408,545,418.38 233,614,733.23 57.18% 115.30% 116.22% 0.24% 游戏相关其他业 23,958,172.79 15,702,670.90 65.54% -21.73% -26.62% -4.37% 务 电视剧 1,102,188,756.33 539,532,256.57 48.95% 19.31% 18.05% -0.52% 电影 38,779,395.49 12,840,326.96 33.11% -62.52% -69.18% -7.17% 影视相关其他业 314,267,421.50 133,438,955.32 42.46% 207.85% 95.38% -24.44% 务 其他业务 27,351,889.76 12,825,815.94 46.89% -28.90% -46.89% -15.88% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 2015年石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）增资完美世界游戏业务，由此确认一次性股份支付费用共计73,758万元，相应减少了2015年归属于上市公司股东的净利润。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、非同一控制下企业合并 通过非同一控制下企业合并购买MagicDesignStudios、金华时代国际影城有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京 时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京今典四道口影城管理有限公司、温岭市新时代乐购影城有限责任公司、台州新时代环球影城有限公司、杭州铂金影院有限责任公司、仙居县新时代影城有限公司。 2、处置子公司 处置重庆乐逍遥科技有限公司。 3、其他原因的合并范围变动 本期合并范围新设以下11家子公司： 石河子浩宇股权投资基金管理有限公司、重庆完美无限影业有限公司、承德建信瀚正文化传媒有限公司、上海和曦科技有限公司、重庆妖气山互动科技有限公司、伊宁市完美远方影视文化有限公司、重庆神犬小七品牌管理有限公司、完美世界（重庆）影院管理有限公司、北京完美世界影院管理有限公司、天津完美世界影院管理有限公司、石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 40.46%至 65.55% 动幅度 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 28,000至 33,000 间（万元） 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 19,934 元） 业绩变动的原因说明 业务规模扩大，收入和利润增加。