证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-018 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日以电子、 书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2017年3月16日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》 由于公司本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%，已不符合最新监 管要求的相关规定，董事会决定终止本次非公开发行股票事项。 表决情况：4票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事刘晓疆先生、吴晓白 先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生回避了表决。 详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2017-020）。 2、审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司为补充企业流动资金，向深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）贷款10,000万元（贷款期限18个月）、向陕西省国际信托股份有限公司贷款15,000万元（贷款期限18个月），董事会同意公司为上述贷款提供担保。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、经独立董事签字的独立董事意见。 斯太尔动力股份有限公司董事会 2017年3月17日