证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-005 民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年3月4日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月15日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 四、审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要； 此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 五、审议通过了《2016年度利润分配方案（预案）》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润为 7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的 未分配利润 10,795,476.93元转入母公司，加上前期公司未分配利润 -16,158,046.01元，公司期末可供股东分配的利润为1,801,993.73元，公司因 前期亏损较大, 截止2016年末累计可分配利润基数过小，且考虑到公司未来发 展实际需要，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。 此议案将提交2016年度股东大会以特别决议形式进行审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 六、审议通过了《关于公司2016年度内控自我评价报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 七、审议通过了《2016年度内控审计报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 八、审议通过了《2016年度环境报告书》。 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》； 详见公司2017-006公告，此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 十、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》； 详见公司2017-007公告，关联董事卢卫伟、林坚、陶霓、陶毅铭、郑伟明 回避表决。此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权 十一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》； 详见公司2017-008公告。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十二、审议通过了《关于公司高管2016年度薪酬的议案》； 详见公司2016年度报告披露数据。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十三、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十五、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2016年度报酬的议 案》； 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的财务审计和 内控审计机构。根据2016年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2016年度的 财务审计报酬为人民币60万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差 旅住宿费用等另行支付）。 公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十六、审议通过了《关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》； 自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2017年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。 此议案将提交2016年度股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 十七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本次董事会后公司暂不召开2016年度股东大会，有关召集股东大会的相关 事宜将另行确定。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2017年3月15日