证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-010 上海广泽食品科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议以现场与通讯相结合方式召开。 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 本次董事会审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2017年3月16日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴�L女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《2016年年度报告》及其摘要。 （二）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （五）审议并通过了《关于 的议案》 同意公司2016年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （六）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （七）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。 （八）审议并通过了《关于 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2016年度社会责任报告》。 （九）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。 （十）审议并通过了《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2017-013）。 （十一）审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》 同意公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元的授信额度，并同意本公司 为全资子公司所申请的上述授信额度提供一般及连带责任保证。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十二）审议并通过了《关于公司及子公司购买理财产品的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十三）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机 构（含财务审计及内控审计）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十四）、审议并通过了《关于 及其摘要的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司（含子公司）董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员及核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。 董事陈运、董事任松、董事白丽君作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-013）。 （十五）、审议并通过了《关于 的议案》 董事陈运、董事任松、董事白丽君作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （十六）、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理与公司2017年限制性股票激励计划有关的以下事项： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》； 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使； 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜； 9、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等； 10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整； 11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。 13、授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 董事陈运、董事任松、董事白丽君作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十七）、审议并通过了《关于 及其摘要的议案》 为了进一步健全激励和约束机制，完善公司治理水平，有效地使员工利益与公司长远发展紧密地结合，提高公司的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规拟定了《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要。 董事柴�L、董事任松、董事白丽君、董事陈运回避作为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》。 （十八）、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于： (1)授权董事会负责审议和修改本计划 (2)授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照 本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划； (3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； (4)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事 宜； (5)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议； (6)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、 政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； (7)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。 董事柴�L、董事任松、董事白丽君、董事陈运回避作为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十九）、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 同意公司于2017年4月7日召开2016年年度股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2017年3月16日