证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-017 健民药业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年3月16日 （二）股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民 药业集团股份有限公司一号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,535,411 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.292 份总数的比例（%） 备注：公司无优先股股东。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，刘勤强董事长、汪思洋董事 和徐胜董事出席会议， 何勤董事、裴蓉董事、辛金国独立董事、杨 世林独立董事、果德安独立董事因工作原因未能亲自出席； 2、公司在任监事5人，出席2人，杜明德监事会主席、陈莉监 事出席会议，姚卫平监事、赵刚业监事、孙玉明监事因工作原因未能亲自出席； 3、公司总裁徐胜、副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江及财务总监汪绍全等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 2、议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 3、议案名称：2016年独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,411 99.9717 14,000 0.0283 0 0.0000 6、议案名称：公司2016年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 7、议案名称：关于聘用公司2017年度审计机构及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 8、议案名称：关于增补夏军先生为公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 9、议案名称：关于公司《关联交易管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 10、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 49,521,911 99.9727 13,500 0.0273 0 0.0000 11、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补 措施及其承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2016年董事会工作 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 报告 2 2016年监事会工作 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 报告 3 2016年独立董事述 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 职报告 公司2016年度财务 4 决算及2017年度财 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 务预算报告 5 公司2016年度利润 15,404,944 99.9092 14,000 0.0908 0 0.0000 分配方案 6 公司2016年年度报 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 告 7 关于聘用公司2017 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 年度审计机构及其 报酬的议案 8 关于增补夏军先生 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 为公司董事的议案 关于公司《关联交 9 易管理办法》的议 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 案 关于前次募集资金 10 使用情况专项报告 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 的议案 关于非公开发行 A 11 股股票摊薄即期回 15,405,444 99.9124 13,500 0.0876 0 0.0000 报采取填补措施及 其承诺的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、公司本次股东大会审议的第11号议案为特别决议议案，同意 票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，关联股东华方医药科技有限公司，华立集团股份有限公司，刘勤强，杜明德，胡振波，徐胜等回避表决，本议案获得通过。 2、公司本次股东大会审议的1-10号议案，同意票均超过出席会 议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所 律师：顾恺、林玲 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议案的表决结果真实、有效。 四、备查文件目录 1、2016年年度股东大会决议； 2、湖北安格律师事务所出具的《关于健民药业集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 健民药业集团股份有限公司 2017年3月16日