证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-25 厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月 12日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017 年3月17日以通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。 经记名投票表决，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》 自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2 个月内披露重组预案或报告书。为保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。 本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 厦门三五互联科技股份有限公司 董事会 2017年3月18日