证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-003 陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 独立董事魏经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席，分别委托独立董事田进先生、李科社先生出席本次董事会并代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料于2017年3月5日以文件及传真的形式发出。 （三）本次会议于2017年3月16日上午9：30至17：00在公司611会议 室，以现场表决的方式召开。 （四）应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事7人。独立董事魏 经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席，分别委托独立董事田进先生、李科社先生出席本次董事会并代为表决。 列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了关于《公司2016年度报告及摘要》的议案 详见同日公告的2016年报及摘要，9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （四）会议审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权； 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （五）会议审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现归 属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据《公司法》和《公 司章程》的规定，本公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股 本615795960股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），总 计派发现金股利人民币12,315,919.20元。 9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为60万元（包括内部控制审计）。 9票同意，0票反对，0票弃权； 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （七）会议审议通过了关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案 详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决， 4票同意，0票反对，0票弃权； 本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （八）会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 详情见同日公告的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。9票同 意，0票反对，0票弃权； （九）会议审议通过了关于公司2016年度内部控制评价报告的议案 详情见公司同日公告的公司2016年度内部控制评价报告。9票同意，0 票反对，0票弃权； （十）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案 9票同意，0票反对，0票弃权； 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （十一）关于续签后勤及医疗服务协议的议案 详情见同日公告的公司关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决，4票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）会议审议通过了关于2017年公司投资者关系管理计划的议案 9票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）会议审议通过了关于董事会审计委员会2016年履职情况报告 的议案 详情见同日公告的董事会审计委员会2016年履职情况报告。9票同意， 0票反对，0票弃权； （十四）会议审议通过了关于变更会计政策的议案 详情见同日公告的关于变更会计政策的公告。9票同意，0票反对，0票 弃权； 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 （十五）会议审议通过了关于提请召开2016年度股东大会的议案 详见同日公告的2016年度股东大会通知，9票同意，0票反对，0票弃 权。 特此公告。 陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年3月16日 ●报备文件 董事会决议