证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-015 苏州天孚光通信股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年3月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年3月16日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恒宇先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为，公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》 监事会经审议通过了《监事会2016年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯 网。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 公司 2016 年度会计报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。 2016年度决算情况：2016年度实现营业收入310,047,077.82元，较上年增 长30.83%；实现归属于上市公司股东的净利润121,577,742.89元，较上年增长 17.73%。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现 归属于上市公司股东的净利润为121,577,742.89元，按母公司2016年度实现净 利润的10%提取法定盈余公积金10,861,636.38元，本次可供股东分配的利润为 276,620,600.70元。 公司2016年度利润分配预案为以公司现有总股本185,850,000股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 59,472,000元（含税）。 监事会认为公司 2016 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政 策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。 《2016年度利润分配预案》具体内容见巨潮资讯网。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意继续聘任该所为公司 2017年财务审计及内部控制审计机构 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》 监事会经核查认为，公司2017年度日常关联交易的预计合理，不存在损害 公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 监事会经核查认为，公司2016 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2017年3月18日