证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017-006 广州市广百股份有限公司 2017年度日常关联交易计划公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2017年3月16日，公司第五届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对， 0票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，2017年公司 因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额 为2,037万元，去年实际发生金额为1,602万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：（人民币）万元 关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年 类别 关联人 容 定价原则 或预计金额 已发生金额 发生 额 广州百货企业集 接受劳务、水 市场价格 45 0 39 团有限公司 电、物管费等 接受劳务 广州市广百展贸 接受劳务、水 市场价格 295 30 261 股份有限公司 电、物管费等 广州市莲花山休 接受劳务、水 市场价格 7 4 5 假村 电、物管费等 广州百货企业集 销售商品、提 市场价格 团有限公司 供车保，托管 13 1 7 出售商 等劳务 品、提供 广州市妇女儿童 销售商品、提 市场价格 劳务收入 用品有限公司 供仓储，运输 50 0 4 等劳务 广州市汽车贸易 销售商品、提 市场价格 1 0 1 有限公司 供劳务 广州市广百展贸 销售商品、提 市场价格 股份有限公司 供车保等劳 1 0 1 务 喀什广百商贸有 销售商品 市场价格 1 0 1 限公司 广州市莲花山休 提供劳务 市场价格 1 0 1 假村 广州市广百物流 提供车保等 市场价格 1 0 1 有限公司 劳务 广州市华天晨物 提供劳务 市场价格 1 0 1 资贸易有限公司 广州市汽车贸易 购买商品 市场价格 15 2 10 有限公司 广州市广百酒业 购买商品 市场价格 1 0 1 有限公司 购买商品 广州市妇女儿童 购买商品 市场价格 160 0 18 用品有限公司 广州喔兔喔供应 购买商品 市场价格 25 17 19 链管理有限公司 广州市华天晨物 购买商品 市场价格 160 14 141 资贸易有限公司 广州百货企业集 承租经营、仓 市场价格 承租物业 团有限公司 库及办公场 1260 171 1091 地 合计 2037 239 1602 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：（人民币）万元 实际发生 实际发生 关联交 关联人 关联交易内 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期 易类别 容 生额 金额 业务比例 金额差异 及索引 （％） （%） 广州百货企业 接受商标使 39 80 0.21% -51.25% 2016年3 集团有限公司 用费等劳务 月26日刊 广州市广百展 接受水电费、 登于《证 接受劳 贸股份有限公 物管费等劳 261 300 2.19% -13.00% 券时报》 务 司 务 和巨潮资 广州市莲花山 接受会议费、 讯网 休假村 广告费等劳 5 10 0.22% -50.00% （www.cn 务 info.com.c 出售商 广州百货企业 销售商品、提 n）的 品及提 集团有限公司 供车保，托管 7 2 0.00% 250.00% 《2016年 供劳务 等劳务 日常关联 广州市汽车贸 销售商品、提 1 2 0.00% -50.00% 交易计划 易有限公司 供劳务 公告》（公 广州市广百展 销售商品、提 告编号 贸股份有限公 供车保等劳 1 2 0.00% -50.00% 2016-007） 司 务 广州市广百商 销售商品 贸会展有限公 0 2 0.00% -100.00% 司 广州市妇女儿 销售商品、提 童用品有限公 供仓储，运输 4 0 0.00% 100% 司 等劳务 喀什广百商贸 销售商品 1 0 0.00% 100% 有限公司 广州市莲花山 提供劳务 1 0 0.00% 100% 休假村 广州市广百物 提供车保等 1 0 0.00% 100% 流有限公司 劳务 广州市华天晨 提供劳务 物资贸易有限 1 0 0.00% 100% 公司 广州市汽车贸 购买商品 10 20 0.00% -50.00% 易有限公司 广州市广百酒 购买商品 1 5 0.00% -80.00% 业有限公司 广州市华天晨 购买商品 购买商 物资贸易有限 141 150 0.03% -6.00% 品 公司 广州市妇女儿 购买商品 童用品有限公 18 0 0.00% 100% 司 广州喔兔喔供 购买商品 应链管理有限 19 0 0.00% 100% 公司 承租经 承租经营、仓 营、仓库 广州百货企业 库及办公场 1091 1151 3.26% -5.21% 及办公 集团有限公司 地 场地 合计 1602 1724 - -7.08% 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 （1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366 万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀 区西湖路12号23 楼。截至2016年12月31日，该公司总资产409,297 万元， 净资产213,295 万元；2016年实现主营业务收入5,017 万元，净利润11,812万 元。以上财务数据未经审计。 （2）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：钱圣山；注册资本：15,000 万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产24,750万元，净资产17,821万元；2015年实现主营业务收入8,767万元，净利润1,365万元。 （3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；注册资本：640万元；经营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2016年12月31日，该公司总资产2,138 万元，净资产2,077万元；2016年实现主营业务收入1,170 万元，净利润18万元。以上财务数据未经审计。 （4）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：温超仪；注册资本：398.1万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至2016年12月31日，该公司总资产4,480 万元，净资产3,549 万元；2016年实现主营业务收入7,111 万元，净利润270 万元。以上财务数据未经审计。 （5）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；注册资本：3,038.1147 万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196号首层自编B。截至2016年12月31日，该公司总资产52,326 万元，净资产15,300 万元；2016年实现主营业务收入111,691 万元，净利润1,073万元。以上财务数据未经审计。 （6）喀什广百商贸有限公司（下称“喀什广百”），法定代表人：李敏聪；注册资本：500万元；经营范围：百货零售及批发；注册地址：疏附县商贸园区（疏附县吾库萨克乡）。截至2016年12月31日，该公司总资产0.11 万元，净资产0.11 万元；2016年实现主营业务收入0万元，净利润166 万元。以上财务数据未经审计。 （7）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；注册资本：20,000 万元；经营范围：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿 江东路406号港口中心第五层整层。截至2016年12月31日，该公司总资产 198,083 万元，净资产139,613 万元；2016年实现主营业务收入32,395 万元， 净利润24,104 万元。以上财务数据未经审计。 （8）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。截至2016年12月31日，该公司总资产3,976 万元，净资产1,228万元；2016年实现主营业务收入50,584 万元，净利润96 万元。以上财务数据未经审计。 （9）广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：王小虎；注册资本：500万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-2房。截至2016年12月31日，该公司总资产1,142万元，净资产-40 万元；2016年实现主营业务收入717 万元，净利润118 万元。以上财务数据未经审计。 （10）广州喔兔喔供应链管理有限公司（下称“喔兔喔公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-1房。截至2016年12月31日，该公司总资产194 万元，净资产193 万元；2016年实现主营业务收入175 万元，净利润-27 万元。以上财务数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规 定的关联情形。广百展贸、莲花山休假村、妇儿公司、汽贸公司、喀什广百、广百物流、华天晨、广百酒业和喔兔喔公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。 三、关联交易主要内容 公司2017年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租 赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 （一）事前认可情况 独立董事认为《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交 易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 （二）独立意见 该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2017年度日常关联交易计划。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函； 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二�一七年三月十八日