证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 编号：2017-16 沈阳机床股份有限公司 关于修订公司非公开发行股票预案的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召 开的第七届董事会第十八次会议以及2016年8月24日召开的2016年第 二次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2016年8月5日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2016]160号），同意公司2016年非公开发行股票方案。 公司于2017年3月17日召开了第七届董事会第三十一次会议，对《沈 阳机床股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》进行了部分修订， 调整了本次非公开发行股票方案中发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、决议有效期等事项，更新了本次非公开发行已取得的审批情况以及募投项目中的数据等，并据此编制了《沈阳机床股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下： 预案章节 章节内容 修订内容概述 1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序； 特别提示 特别提示 2、修改本次非公开发行股票的定价基准日、发行底 价、发行数量，以及沈机集团拟认购股份数量。 释义 释义 修改定价基准日。 第一节本 一、发行人基本 修改法定代表人。 次非公开发 信息 预案章节 章节内容 修订内容概述 行股票方案 二、本次非公开 根据最新财务数据，更新了公司最近三年一期的资产 概要 发行股票的背景 负债率。 和目的 1、修改本次非公开发行股票的定价基准日、发行底 三、本次非公开 价、发行数量，以及沈机集团拟认购股份数量； 发行方案概要 2、修改本次发行决议的有效期。 五、本次发行未 根据沈机集团最新持股情况和调整后的发行方案，修 导致公司控制权 改发行前后沈机集团持股数量和持股比例。 发生变化 六、本次发行方 案取得有关主管 更新本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情 部门批准的情况 况及尚需呈报批准的程序。 及尚需呈报批准 的程序 1、修改截至本预案修订稿公告日沈机集团持有发行 一、沈机集团的 人股权的比例； 基本情况 2、更新沈机集团最近一年及一期的简要财务报表数 第二节发 据。 行对象基本 三、附条件生效 情况 的股份认购合同 新增“附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容 之补充协议的内 摘要”。 容摘要 根据最新的行业发展情况、行业数据、项目审核进度， 第三节董 更新了以下内容： 事会关于本 二、本次募集资 1、智能机床产业化升级项目、营销服务体系升级项 次募集资金 金投资项目具体 目和技术创新平台升级项目的项目概况、项目建设必 使用的可行 情况 要性分析、可行性分析、项目有关报批事项的批文取 性分析 得情况； 2、偿还银行贷款项目的必要性分析。 预案章节 章节内容 修订内容概述 一、本次发行后 第四节董 公司业务、公司 事会关于本 章程、股东结构、根据沈机集团最新持股情况和调整后的发行方案，修 次发行对公 高管人员结构以 改本次发行后公司股东结构变动情况。 司影响的讨 及业务收入结构 论与分析 的变动情况 一、公司利润分 第五节公 1、删除2012年公司利润分配及分红执行情况，增加 配及现金分红政 司利润分配 2015年公司利润分配及分红执行情况； 策的制定及执行 情况 2、更新最近三年公司利润分配情况表。 情况 一、本次发行对 1、根据公司最新财务数据和调整后的发行方案，修 公司每股收益的 改每股收益计算的假设条件； 第六节本 影响 2、重新测算了本次发行对公司每股收益的影响。 次发行摊薄 三、本次发行募 即期回报及 集资金的必要 填补回报措 根据最新财务数据，更新最近三年一期公司资产负债 性、合理性及与 施 率。 公司现有业务相 关性的分析 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二�一七年三月十七日