焦点科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月16日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： （1）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度总裁工作报告》。 （2）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》。 具体内容详见披露于2017年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2016年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。 本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。 （3）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度财务决算报告》。 2016年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入68,496.77万元，比上 年同期增长38.51%；营业收入68,397.19万元，比上年同期增长38.31%；营业 成本26,186.39万元，比上年同期增加31.20%；销售费用25,934.15万元，比 上年同期增长42.03%；管理费用16,017.62万元，比上年同期增长43.35%；研 发支出9,119.06万元，比上年同期增长18.58%；财务费用-1,426.38万元，比 上年同期增加30.79%；净利润10,774.45万元，比上年同期减少30.66%。报告 期内公司经营活动的现金流净额为8,631.52万元，比上年同期增长26.02%；投 资活动产生的现金净流入为-2,810.96万元，比上年同期下降123.89%；筹资活 动的净现金流出4,115.80万元，比上年同期下降56.26%；汇率变动对现金及现 金等价物的影响为1,387.21万元，比上年同期增长1,351.71%。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （4）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第0263号《审 计报告》确认，公司2016年度归属于公司股东净利润为111,045,902.84元。根 据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的50% 以上，不再提取，加上年初未分配利润430,694,794.55元，减去本年度已分配 利润117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为424,240,697.39元。 公司拟以2016年12月31日总股本117,500,000为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利 润 306,740,697.39 元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积 ――股本溢价”的余额（1,176,688,213.39元）。 公司监事会、独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了意见。具体内 容详见2017年3月18日的巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （5）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-012）详见 2017年 3月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字（2017）第0265号的《关于焦点科 技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见披露于2017年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关文件。 （6）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。 董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2016年12月31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2017年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （7）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年年度报告及其摘要》。 《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）详见2017年3月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告 全文》详见2017年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告及其摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。 （8）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计 机构，任期一年，审计费用暂定为45万元。独立董事对内部控制自我评价报告 发表了意见。具体内容详见 2017年 3月 18日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （9）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使 用部分超募资金购买理财产品的议案》。 为保证募集资金使用连续性，公司将继续使用不超过人民币5亿元的超募资 金购买短期保本型理财产品。 公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核查意见。 具体内容详见 2017年 3月 18日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （10）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 公司2016年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年4月20日(星期四)下午2：00召开2016年年度 股东大会审议上述议案。具体内容详见2017年3月18日《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知 公告》（公告编号：2017-015）。 公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，将在本次2016年年 度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 焦点科技股份有限公司 董事会 2017年3月18日